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Diese Seite wurde zuletzt am 18. Juni 2021 um 13:25 Uhr bearbeitet.
Die Affäre Carlos Ghosn ist ein finanzieller Fall im Zusammenhang mit dem Verdacht der finanziellen Unterschlagung, an dem Carlos Ghosn , der damalige CEO von Renault , Nissan und der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi , beteiligt sein soll . In dreizehn Ländern, darunter Japan , Frankreich , Niederlande , USA , Schweiz , Brasilien , Libanon , Dubai , Oman und Saudi-Arabien, sind Verfahren offen . Dieser Fall erregt Kontroversen durch die Summen, die für die öffentliche Meinung auf dem Spiel stehen, durch die Medien für die Gesundheit des Automobilsektors, die daraus resultierenden geopolitischen Interessen, starke Fragen der Unternehmens- und Regierungschefs, empört darüber, dass diese Verdächtigungen so spät aufgedeckt werden, aber auch eine mögliche Anwendung ökonomischer Intelligenz auf einen Moloch in der Automobilindustrie.
Gegen Carlos Ghosn sind in Japan vier Anklagepunkte erhoben worden: zwei wegen nicht bei den Börsenbehörden von Nissan geltend gemachten Einkommensabgrenzungen (die unter diesem Aspekt ebenfalls strafrechtlich verfolgt werden) und zwei weitere wegen schwerer Untreue.
Einkommensteuererklärung und AltersvorsorgeDas 10. Dezember 2018, nach einer anfänglichen Haft von 22 Tagen wurde Herr Ghosn angeklagt, sein Einkommen in den Berichten, die Nissan von 2011 bis 2015 an die japanischen Börsenbehörden übermittelte, reduziert zu haben. Der Präsident von Nissan soll fünf Milliarden Yen unterbewertet haben ( 37,7 Mio. von EUR ) Gehalt, für insgesamt zehn Milliarden Yen für 2011-2015. Am 11. Januar 2019 wurde er erneut wegen ähnlicher Tatsachen für den Zeitraum 2015-2018 mit einer Unterbewertung von 4 Milliarden Yen ( 30,1 Millionen Euro) und wegen Vertrauensbruchs wegen Verlusten des persönlichen Austauschs im Jahr 2008 angeklagt .
Nach Angaben der japanischen Behörden versuchte Carlos Ghosn, einen Einkommensverlust zu kompensieren, der 2009 bei Nissan eingetreten war, nachdem neue Regeln für die Transparenz der Vergütung von Direktoren börsennotierter Unternehmen in Japan eingeführt wurden. Auf diese Weise würden umgerechnet 90 Millionen US-Dollar unbezahlte Bezüge sowie 50 Millionen US-Dollar für eine Altersvorsorge oder 140 Millionen US- Dollar angesammelt. Während einer Anhörung vor dem Tokioter Gericht am 8. Januar 2019 beteuerte Carlos Ghosn seine Unschuld. Ihm zufolge waren die belasteten Dokumente über seine Vergütung persönlicher Natur. Er sah sie als eine Art Register, das er Nissan vorlegen konnte, wenn es darum ging, die finanziellen Bedingungen seines Abgangs zu verhandeln.
Um seine Ermittlungen durchzuführen und seine Anklage zu erheben, stützt sich der Staatsanwalt auf die Aussagen eines "reumütigen" und "Whistleblowers", der laut The Financial Times als Hari Nada, Vizepräsident von Nissan, ehemaliger rechte Hand von Ghosn und Direktor , identifiziert wurde von Nissan Zi-A Capital BV.
Eine interne Revision, die Nissan mit Hilfe einer externen Anwaltskanzlei durchgeführt hat, ergab Anfang September 2019, dass die Summe der Veruntreuung, der Carlos Ghosn und seinem Stellvertreter Greg Kelly vorgeworfen wird, fast dreihundert Millionen Euro erreicht hat. Laut Nissan handelte es sich bei der überwiegenden Mehrheit der Unregelmäßigkeiten um aufgeschobene Entschädigungen, die Carlos Ghosn bei seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen erhalten wollte, beispielsweise 27 Millionen US-Dollar, die für den Kauf von Wohnungen in Beirut und Rio de Janeiro verwendet wurden . Gemäß diesem Bericht wurden die Ausübungstermine der den Führungskräften des Konzerns gewährten Optionen angepasst, um deren Ergebnis zu maximieren. Dem Bericht zufolge hätte Herr Ghosn seit 2009 umgerechnet neun Milliarden Yen (oder 76,7 Millionen Euro) an Entgeltumwandlung versteckt . Nissan beziffert seinen Verlust in dieser Vereinbarung auf dreihundert Millionen Euro.
Laut der japanischen Zeitung Asahi Shinbun wird Herr Ghosn verdächtigt, gegenüber den japanischen Finanz- und Börsenbehörden falsche Angaben gemacht zu haben, weil er zwischen 2010 und 2015 bei Nissan 30 Millionen Euro Einkommen nicht deklariert hat, weil er sein Gehalt von 25 Millionen Euro für unterschätzt hat drei Jahre zwischen 2015 und 2016, mit Nissan seit 2010, als die von Nissan und japanischem Gesetz vorgeschriebene Grenze die Hälfte betrug, einen geheimen Pensions-Hut-Abkommen in Höhe von 70 Millionen Euro unterzeichnet zu haben, und dies nicht den Börsenbehörden mitgeteilt zu haben. Sein zweiter und Mitarbeiter, Greg Kelly, wird mit Mittäterschaft und denselben Anschuldigungen verfolgt. Das10. Dezember 2018, Carlos Ghosn und Greg Kelly werden der Verschleierung von Einkommen zwischen 2010 und 2015 angeklagt, Nissan der Fahrlässigkeit.
Zu seiner Verteidigung sagte Herr Ghosn, dass diese Mittel noch nicht validiert wurden und daher nicht deklariert werden sollten. Für Nissan und die japanischen Behörden kamen die unterschriebenen Dokumente einem Vertrag gleich und die Gelder hätten daher deklariert werden müssen. Japanische Behörden und die US-Börsenaufsicht SEC gehen davon aus, dass Nissan den japanischen und US-amerikanischen Börsenbehörden falsche Angaben übermittelt hat. Nissan ist auch als juristische Person angeklagt.
Nach der Entdeckung neuer Elemente wurde Carlos Ghosn erneut festgenommen und wegen Vertrauensbruchs inhaftiert, der die 4. April 2019.
BörsenverlusteDas 20. Dezember 2018, wird in Japan eine dritte gerichtliche Untersuchung eingeleitet, in der Herrn Ghosn "schwerer Vertrauensbruch" vorgeworfen wird: Er hätte die Verluste aus einer persönlichen Finanzanlage im Jahr 2008 auf Nissan übertragen. Dies wären persönliche Verluste aus Finanzderivaten für vierzehn Millionen Euro nach der Finanzkrise 2008 .
Das 11. Januar 2019, wird er damit wegen Vertrauensbruchs angeklagt, der durch persönliche Kursverluste während der Finanzkrise im Herbst 2008 verschlimmert wurde. Diese „Verluste aus persönlichen Anlagen“ hätte er im Herbst 2008 an Nissan übertragen. Während des starken Kursverlusts des Dollars gegenüber dem Yen, Ghosn hat mit der Shinsei Bank Verträge zum " Swap " von Währungen abgeschlossen . Mit diesen Derivaten können Sie auf Währungsschwankungen spekulieren. Diese persönlich erworbenen Verträge erlitten jedoch einen möglichen Verlust von 1,85 Milliarden Yen ( 13,9 Millionen Euro). Die Shinsei Bankl zwang ihn, die Kontrakte zu verkaufen, um Verluste zu begrenzen, es sei denn, es gibt eine Garantie, die Verluste abdecken kann. Dieser Bürge war der saudische Geschäftsmann Khaled al-Juffali. Von 2009 bis 2012 wurden drei Banküberweisungen in Höhe von insgesamt 14,7 Millionen US-Dollar (oder 12,8 Millionen Euro) von einem Nissan-Konto auf ein Nissan Gulf-Bankkonto überwiesen, darunter ist Herr Khaled al-Juffali Miteigentümer. Das an den saudischen Milliardär überwiesene Geld habe laut Carlos Ghosn nichts mit seinen persönlichen Verlusten zu tun, sondern sei mit der Bezahlung von Dienstleistungen gerechtfertigt.
Gregor KellykelGreg Kelly, der Mitarbeiter von Herrn Ghosn, wurde ebenfalls festgenommen 19. November 2018und inhaftiert in der Tokioter Haftanstalt (Kosuge Gefängnis). Er wurde gegen eine Kaution von 70 Millionen Yen (560.000 Euro) freigelassen . Greg Kelly darf Japan weder verlassen noch mit irgendjemandem in Kontakt treten, der mit der Angelegenheit zu tun hat. Greg Kelly wird von der Tokioter Staatsanwaltschaft und Nissan-Führungskräften beschuldigt, an der Umsetzung der rechtswidrigen Vereinbarung mitgewirkt zu haben, insbesondere an der Verschleierung von abgegrenzten Einnahmen. Greg Kelly wurde angeklagt10. Dezember 2018dafür, Carlos Ghosn geholfen zu haben, einen Teil seines Einkommens vor den Börsenbehörden zu verbergen, etwa fünf Milliarden Yen ( 38 Millionen Euro) über fünf Jahre von 2010 bis 2015. Er wird auch verdächtigt, an einer ähnlichen Kürzung der Bezüge von C. Ghosn von 2015 bis 2018. In einem Interview mit der japanischen Monatszeitschrift Bungei Shunju sagt er, er habe die Baugruppe im Oktober 2018 entdeckt und den General Manager von Nissan, Hiroto Saikawa, involviert . Er bestreitet seine Eigenschaft als "rechte Hand" von C. Ghosn und gibt an, dass er nicht zum Exekutivkomitee von Nissan gehörte.
Prozess - Mr. Kelly hat sich geweigert, sich schuldig zu bekennen, und ihm drohen bis zu zehn Jahre Gefängnis. Sein Prozess eröffnete in Tokio am15. September 2020und soll zehn Monate dauern. Greg Kelly plädiert auf nicht schuldig. Dort wurden Toshiaki Ohnuma und Hari Nada gehört.
Verdacht auf Scheinbeschäftigung einer SchwesterDie in Brasilien lebende Präsidentin der Handelskammer in Rio de Janeiro, die ältere Schwester von Herrn Ghosn, Claudine Bichara de Oliveira, war seit März 2013 dafür verantwortlich, Nissan zu den "Spenden" zu beraten, die die Gruppe macht und "macht". . Beratung eines Spendenbeirats ”. Der CEO der Renault-Nissan-Allianz informierte sie in einem Schreiben vom März 2003 ohne Angabe ihrer Verwandtschaft über ihren neuen Titel "Beraterin" in einem "globalen Spendenbeirat". Diese Struktur hätte es laut Nissan jedoch nie gegeben, was den Verdacht auf Scheinbeschäftigung erweckt . Für diese Arbeit erhielt sie rund 50.000 US-Dollar pro Jahr. Sie hat wiederholt Boni von bis zu 60.000 Dollar erhalten. Seine Entschädigung dürfte in einigen Jahren auf 110.000 Dollar gestiegen sein. Von 2003 bis 2016 hätte Claudine Bichara de Oliveira zwischen März 2003 und November 2016 insgesamt 755.000 Dollar (660.000 Euro) bis 1,7 Millionen Dollar erhalten.
Das 14. Dezember 2018, hat Nissan deshalb gegen Claudine Oliveira vor einem Gericht in Brasilien Klage wegen missbräuchlicher Bereicherung eingereicht. und durch okkulte Retro-Kommissionen in Indien und Brasilien.
Residenzen in Brasilien und im LibanonAb 2013 äußerte eine Buchführungs- und Finanzprüfung Zweifel am Kauf von Luxusimmobilien im Libanon und in Brasilien, die Ghosn zur Verfügung gestellt und durch eine Tochtergesellschaft der Nissan Zi-A Capital BV mit Sitz in Amsterdam durchgeführt wurden, deren Vorstandsmitglieder Ghosn und Greg Kelly waren , und dessen Kapital in Höhe von 53 Millionen US-Dollar für Investitionen in Risikokapitalfirmen bereitgestellt wurde. Diese hat über eine Tochtergesellschaft auf den British Virgin Islands , einem Steuerparadies, Luxusimmobilien in Rio de Janeiro und Beirut gekauft und diese dann exklusiv dem Nissan-Chef zur Verfügung gestellt.
Carlos Ghosn wird des Missbrauchs von Unternehmensvermögen verdächtigt (Verwendung von Unternehmensvermögen für persönliche Zwecke, insbesondere zur Renovierung von ihm gehörenden Villen in den Niederlanden, Frankreich, Libanon und Brasilien).
Nissan beschlagnahmt die dem Manager in Rio de Janeiro zur Verfügung gestellte Wohnung sowie das dort befindliche Eigentum und die dort befindlichen Kunstwerke, während die Familie von Ghosn versucht, "persönliche Fotos, Schmuck, Uhren und Bücher " zu entfernen und eine zweite gerichtliche Front zu eröffnen .
Sonstige unangemessene AusgabenNissans Klage erwähnt auch Spenden an libanesische Universitäten und eine Zahlungsaufforderung für eine Yachtclub-Mitgliedschaft in Brasilien im Wert von rund 63.000 US-Dollar (rund 55.000 Euro) im Jahr 2014.
VerteidigungZu seiner Verteidigung heuert Ghosn Motonari Otsuru an, einen ehemaligen Tokioter Staatsanwalt, der Anwalt wurde, und heuert zur Verteidigung seines persönlichen Eigentums die New Yorker Anwaltskanzlei Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP an. Am 13. Februar 2019 wurde Motonari Otsuruest durch Jun'ichirō Hironaka (ja) ersetzt , der wegen seiner Fähigkeit, die Anschuldigung in Stücke zu reißen , den Spitznamen "der Innocentor" oder "der Rasierer" trägt. Letzterer verfolgt eine radikal andere Strategie als sein Vorgänger und stellt einen dritten Antrag auf Freilassung auf Kaution. Er ist zuversichtlich.
Carole GhosnDie japanische Justiz befragte Carlos Ghosns Frau Carole Ghosn und nahm an, dass ein Teil der von Ghosn unterschlagenen Summen durch ihn gegangen wäre. Sie wurde am 11. April 2019 von der japanischen Justiz angehört. Japanische Behörden beschlagnahmten einen seiner Pässe und sein Telefon. Carole Ghosn behielt jedoch ihren amerikanischen Pass, da sie auch die amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, die es ihr erlaubte, japanisches Territorium zu verlassen.
Carole Ghosn soll Partnerin der auf den Britischen Jungferninseln registrierten Firma „Beauty Yacht PTY“ sein . Dieses Unternehmen erwarb die 37-Meter- Yacht namens "Sachou" für zwölf Millionen Dollar. Sein Name "Sachou" bedeutet auf Japanisch "Chef". Shachou ist eine Navetta 37-Yacht, gebaut von der Custom Yachts-Werft in Ancona (Italien), die Platz für zehn Passagiere bietet und eine Besatzung von sieben Matrosen erfordert. Über Beauty Yacht PTY wurde Carole Ghosn in Tokio gehört11. April 2019. Beauty Yacht PTY hätte von verdächtigen Geldtransfers über den Nissan-Händler im Sultanat Oman profitiert .
Auch Carole Ghosn wird von der Staatsanwaltschaft Tokio der Bestechung und Falschaussage verdächtigt . Im Januar 2020 erließ die Staatsanwaltschaft Tokio einen Haftbefehl gegen Carole Ghosn.
Während der Festnahme von Carlos Ghosn verbreiten die Weltmedien die verschiedenen Anschuldigungen gegen den abgesetzten CEO. Einige ehemalige Führer fragen sich auch die Idee einer Initiative zur Wirtschaftsaufklärung (Wirtschaftsaufklärung), die auf Carlos Ghosn abzielt, um Nissan zu schützen. Mehrere Medien, darunter Bertille Bayart du Figaro, ein Spezialist, der ein Buch über diese Affäre geschrieben hat, Investigativjournalisten von Bloomberg und andere ehemalige Business-Intelligence-Berater schätzen die Möglichkeit einer solchen Initiative als sehr wahrscheinlich und offensichtlich ein. Zusätzlich zu dem Abschnitt der angeblichen Unterschlagung, an dem der ehemalige Führer verdächtigt wird, beteiligt zu sein, werden mehrere Elemente im Laufe der Monate zu einer offensichtlichen Entlassung des CEO mit drei Pässen führen, in Bezug auf die folgenden Elemente:
Diese vorherigen Punkte werden in Bertille Bayarts Untersuchungsbuch, in mehreren Artikeln in Le Figaro, der Bloomberg-Agentur und anderen Wirtschaftsintelligenz-Beratern, die den Fall ausführlich untersucht haben, ausführlicher erläutert. Darüber hinaus berichtet der ehemalige Generalsekretär von Nissan Ravinder Passi, Brite, der sechzehn Jahre beim Autohersteller verbracht hat, gegenüber der Agentur Bloomberg über die unverhältnismäßigen Reaktionen, die seiner Meinung nach als "Methoden der Spionageabwehr" bezeichnet wurden , als er versuchte, Fragen zu stellen über die interne Untersuchung an den Verwaltungsrat.
Carlos Ghosn hat sich in allen japanischen Anklagen gegen ihn auf nicht schuldig bekannt. Ihre Anwälte prangern angebliche Unregelmäßigkeiten im Verfahren an (Verbergung von Beweismitteln, Absprachen, illegale Beschlagnahmen). Demnach wurde " gegen den ehemaligen CEO von Renault-Nissan eine Task Force eingesetzt, um ihn zu beschuldigen und zu verdrängen".
Nach mehreren Ablehnungen genehmigt das Gericht in Tokio die Freilassung von Ghosn gegen Kaution5. März 2019. Er darf Japan nicht verlassen und alle seine Bewegungen außerhalb der Unterkunft, die er den japanischen Behörden angezeigt hat, müssen vom Richter genehmigt werden. Ghosn hat auch nicht das Recht, mit Interessenvertretern in diesem Fall zu kommunizieren.
Anfang April 2019 erwägt die Staatsanwaltschaft Tokio eine weitere strafrechtliche Verfolgung gegen Ghosn.
Die Festnahme erfolgt inmitten wachsender Spannungen zwischen Nissan und Renault. Diese Spannungen hätten 2015 mit der Aufstockung der Anteile des französischen Staates am Kapital von Renault begonnen. 2018 sprach sich Ghosn dafür aus, die Allianz mit einer Fusion von Nissan und Renault neu zu verhandeln. Nissan-Chef Saikawa gab im Mai 2018 öffentlich bekannt, dass die Fusion nicht auf der Tagesordnung stehe.
Im November 2019 bat der CEO von Nissan , Saikawa , den Vorstand von Nissans Ghosn, sich seinen Pflichten als Direktor und Präsident zu entziehen . Das30. Januar 2020, in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung Nikkei argumentierte Herr Ghosn, dass Nissan-Führungskräfte eine Verschwörung gegen ihn inszenieren, eine Anklage, die Nissan am selben Tag zurückwies.
Auch Hiroto Saikawa nutzte dieses System für einen Bruttogewinn von geschätzten 96,5 Millionen Yen (815.000 Euro). Er wurde auch von Herrn Greg Kelly verwickelt. Carlos Ghosn, Hiroto Saikawa, Chief Executive Officer, und Greg Kelly waren die drei Direktoren von Nissan, die auch Corporate Officers sind.
Auch die Nissan-Firma ist angeklagt, könnte aber von reduzierten Sanktionen profitieren, weil sie die Staatsanwaltschaft alarmierte. Es profitiert somit von dem neuen japanischen „ Schuldgeständnis “-Verfahren, das im Sommer 2018 eingeführt wurde.
Das 12. Februar 2020, reichte Nissan eine Klage beim Zivilgericht von Yokohama ein , um zehn Milliarden Yen ( 90 Millionen US-Dollar oder 83,4 Millionen Euro ) Schadensersatz von Carlos Ghosn zu verlangen . Nissan bewertete diese Behauptung, indem es "betrügerische Zahlungen", Gebühren für den Kauf und die Nutzung von Immobilien im Ausland, "private Nutzung der Flugzeuge des Unternehmens", Zahlungen seines Anwalts im Libanon oder sogar "Zahlungen an seine Schwester" hinzufügte.
Im Jahr 2019 stimmte Nissan zu, eine Geldstrafe von 2,4 Milliarden Yen (fast 20 Millionen Euro) an die japanische Finanzdienstleistungsagentur (FSA) zu zahlen , weil sie die aufgeschobenen Zahlungen von Carlos Ghosn nicht gemeldet hatte, wie es das japanische Gesetz vorschrieb.
In einer Vereinbarung mit der US-amerikanischen Börsenaufsicht SEC zahlten Nissan fünfzehn Millionen US-Dollar ( 12,5 Millionen Euro), Carlos Ghosn eine Million Dollar und Greg Kelly 100.000 Dollar.
Das 21. Juni 2019, stimmt die Generalversammlung von Mitsubishi Motors für die Entlassung von Carlos Ghosn aus dem Verwaltungsrat des Unternehmens. Nach dieser Entscheidung hat Carlos Ghosn offiziell keine Funktion mehr.
Das 25. April 2019, Carlos Ghosn wird von der japanischen Justiz gegen eine Kaution freigelassen. Er steht unter Hausarrest, hat ein Ausreiseverbot aus Japan und muss bei den Gerichten eine Genehmigung einholen, um mit seiner Frau in Kontakt zu treten. Wegen vier Anklagen in Japan wegen finanzieller Unterschlagung stand Carlos Ghosn in Tokio unter Hausarrest. Er konnte frei ausgehen und Reisen von weniger als 72 Stunden nach Japan unternehmen , ohne eine gerichtliche Genehmigung einzuholen. Agenten eines privaten Unternehmens wurden Berichten zufolge von Nissan beauftragt, ihm dauerhaft zu folgen. Der Ein- und Ausgang seiner Villa wurde von der Polizei per Kamera überwacht, um seine Abreise ins Ausland zu verhindern.
Herr Ghosn aus Japan geschmuggelt am 29. Dezember 2019an Bord eines Privatflugzeugs aus der Türkei und landet in Beirut , Libanon , wo er seine Frau wieder vereint. Carlos Ghosn verliert damit die in zwei Raten gezahlte Kaution von 1,5 Milliarden Yen (mehr als 12 Millionen Euro).
Einige Medien berichten, dass Carlos Ghosn in seinem Haus ein Weihnachtskonzert organisierte, bei dem sich Leute als Musiker ausgeben, die ihm erlaubten, sich in einem Kofferraum zwischen denen für Musikinstrumente und Tongeräte zu verstecken, bevor er in einen Lieferwagen gebracht wurde. Andere Quellen weisen jedoch darauf hin, dass Überwachungskameras in seiner Wohnung zeigten, dass er sein Haus allein verließ. Diese Kiste wurde von türkischen Ermittlern gefunden und mit kleinen Löchern durchbohrt, damit sie atmen kann. In Japan ist eine Röntgenkontrolle des Gepäcks für Privatjets nicht vorgeschrieben, da sie im Gegensatz zu Linienflugzeugen weniger dem Risiko von Bomben oder Geiselnahmen ausgesetzt sind.
Das 29. Dezember 2019, soll Carlos Ghosn in Begleitung mehrerer Personen einen Shinkansen- Zug von Tokio nach Osaka genommen haben. Am späten Abend soll Carlos Ghosn mit einem Taxi ein Hotel in der Nähe des internationalen Flughafens Kansai südlich von Osaka erreicht haben.
Es war ein privater Bombardier Global Express Jet , registriert TC-TSR, der Carlos Ghosn von Osaka nach Istanbul beförderte . Sie gehört dem madagassischen Unternehmen Trans Ocean Airways (TOA), einer Tochtergesellschaft der Sodiat-Gruppe, deren Präsidentin Maminiaina Ravatomanga, genannt „Mamy“, die in den Panama Papers zitiert wird und dem madagassischen Präsidenten Andry Rajoelina nahesteht . In Frankreich ist Maminiaina Ravatomanga Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens der Nationalen Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) wegen „ Steuerbetrugswäsche “. Das Flugzeug wurde von der türkischen Firma MNG Jet gechartert. Der Flug wurde durch eine erste Überweisung von 175.000 US-Dollar von bezahlt26. Dezember 2019von Al-Nitaq Al-Akhdhar General Trading von seinem Konto bei der Dubai- Niederlassung der US-Bank Citibank . Al-Nitaq Al-Akhdhar General Trading ist in den Aufzeichnungen der vom US-Verteidigungsministerium (DoD) anerkannten Lieferanten von ziviler Militärausrüstung aufgeführt und hat eine Adresse in Bagdad und Dubai. In Dubai ist Al-Nitaq Al-Akhdhar General Trading in der Jebel Ali Free Zone registriert und bietet die Vorteile einer Steueroase. Der Vertrag über 350.000 US-Dollar zwischen Al-Nitaq Al-Akhdhar General Trading und MGN Jet wurde unterzeichnet24. Dezember 2019von Herrn Ross Allen und gegengezeichnet von einem in der Türkei inhaftierten MGN Jet-Mitarbeiter. Die zweite Rate von 175.000 US-Dollar wäre an MGN Jet nicht gezahlt worden. Die Firmen TOA und MNG Jet haben jegliche Beteiligung bestritten. MNG Jet beschuldigte einen seiner Mitarbeiter, der angeblich Reisedokumente gefälscht hatte, und erstattete Anzeige wegen „illegaler Nutzung seiner privaten Flugdienste“.
Das 28. Dezember 2019, startete der Bombardier Global Express TC-TSR von Antananarivo nach Dubai. Er reiste am selben Tag von Dubai nach Osaka ab. An Bord des Flugzeugs, von Osaka nach Dubai, befanden sich das ehemalige Mitglied der US-Spezialeinheiten Michael Taylor und der Libanese George-Antoine Zayek, die beide am Flughafen Istanbul gefilmt wurden. Das Flugzeug kommt in Istanbul in der Türkei an29. Dezember 2019. Ein als TC-RZA registriertes Bombardier Challenger 300- Flugzeug transportierte Carlos Ghosn dann von Istanbul nach Beirut im Libanon.
Am 13. Februar 2021 genehmigte der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten die Auslieferung von Michael Taylor und seinem Sohn Peter Taylor an Japan.
Japan und der Libanon sind beide Mitglieder von Interpol . Andererseits gibt es kein Auslieferungsabkommen zwischen Japan und dem Libanon, das seine Staatsangehörigen nicht ausliefert . Japan fordert seine Auslieferung aus dem Libanon, das seinerseits die Übergabe seiner Rechtsakte zum Prozess im Libanon fordert. Allerdings können auf libanesischem Boden Anklagen und Gerichtsverfahren durchgeführt werden, wenn der Fall an die libanesische Justiz weitergeleitet wird. Das2. Januar 2020, erhält der Libanon eine rote Mitteilung von Interpol, die auf Carlos Ghosn abzielt. Die libanesische Staatsanwaltschaft hat ihm verboten,9. Januar 2020 libanesisches Territorium zu verlassen.
Phoinos Investment und GFI sind Teil einer Sammlung von vierzig Scheinfirmen im Nissan-Nebel.
Phoinos gehört Nissan Zi-A Capital, einer in den Niederlanden registrierten Nissan-Tochtergesellschaft. Es ist unter der Adresse der Kanzlei des Anwalts von Fadi Gebran, in der Nähe von Carlos Ghosn und verstorben, registriert. Phainos kaufte Carlos Ghosns Residenz in Beirut für 9,5 Millionen Dollar und renovierte anschließend Carlos Ghosns Residenz in Beirut für sieben Millionen Dollar.
Ein weiteres libanesisches Unternehmen, gegen das ermittelt wird, ist „Good Faith Investments“ (GFI). Laut libanesischen Unternehmensregistern stehen ein General Manager der Renault-Konzession im Oman und zwei Minderheitsaktionäre an der Spitze von GFI. Über die Firma Good Faith Investment sollen Gelder aus dem Oman weitergegeben worden sein. Eine Summe von fünfzehn Millionen Dollar wäre von einer Nissan-Tochter im Nahen Osten an die Firma Suhail Bahwan Automobiles, Nissan-Distributor im Oman, überwiesen worden. Dieses Unternehmen hätte dann über GFI Gelder in den Libanon überwiesen.
Diese versteckten Gelder wären in zwei Familienunternehmen von Ghosn investiert worden: das des Sohnes Anthony Ghosn des Start-ups Shogun mit Sitz in Kalifornien und das der Ehefrau Carole Ghosn Beauty Yacht PTY . Beauty Yacht PTY hat seinen Sitz auf den Britischen Jungferninseln und hat eine zwölf Millionen Dollar teure Yacht erworben, die vermutlich von der Familie Ghosn genutzt wird. Über Beauty Yacht PTY wurde Carole Ghosn in Tokio gehört11. April 2019.
Nissan glaubt , dass Carlos Ghosn ein von Nissan gemietetes Haus in Achrafieh in Beirut zu Unrecht bewohnt . Dieses Haus ist im libanesischen Kataster auf den Namen Nissan eingetragen. Dort ließ sich Carlos Ghosn Ende Dezember 2019 nach seiner Flucht aus Japan nieder. Nissan reichte im November 2018 eine Klage vor den libanesischen Gerichten ein. Das30. März 2020, wird in Beirut eine Anhörung stattfinden, um diese Beschwerde zu behandeln.
Renault-Nissan BV (RNBV) ist die Holdinggesellschaft Abdecken der Allianz von Renault und Nissan , in den Niederlanden in Amsterdam registriert. Sie ist eine Holdinggesellschaft ohne eigene Tätigkeit und ohne Mitarbeiter. Jean-Dominique Senard , neuer Präsident von Renault, hat dieses Unternehmen zugunsten eines Vorstands der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz auf Eis gelegt. Carlos Ghosn wird in Japan, den USA oder Frankreich verdächtigt, für seinen Gewinn mehr als 40 Millionen Euro aus der Renault-Nissan-Allianz (RNBV) durch ein Netzwerk von Scheinfirmen und Finanzvereinbarungen im Libanon, Brasilien, den Niederlanden oder die Britischen Jungferninseln .
Eine Prüfung der Firma Mazars, die von der niederländischen Firma Vandorne unterstützt wurde, ergab in einem 300-seitigen Bericht 11 Millionen Euro ungerechtfertigter Ausgaben bei RNBV zwischen 2009 und 2018. Die Mazars-Prüfung ergab 11 Millionen Euro persönliche Ausgaben zugunsten der Ex -CEO, insbesondere Spenden an gemeinnützige Organisationen, persönliche Reisen mit den Flugzeugen des Unternehmens, Cartier-Uhren und -Schmuck, persönliche Einladungen zu den Filmfestspielen von Cannes. Der Renault-Verwaltungsrat wurde am 4. Juni 2019 informiert und eine Kopie des Berichts wurde an die Staatsanwaltschaft von Nanterre und an die Nationale Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) gesendet . Der Mazars-Bericht unterstreicht die schwache Finanzkontrolle von Renault und Nissan über ihre gemeinsame Tochtergesellschaft, deren Budget von 30 Millionen Euro im Jahr 2009 auf 98,2 Millionen im Jahr 2018 zurückging.
Flugreisen5,14 Millionen Euro entfallen auf 38 persönliche Reisen im Privatjet von Carlos Ghosn und seinen Verwandten für 276 Flugstunden (13.600 Euro pro Flugstunde), bezahlt von der Firma RNBV zwischen 2015 und November 2018. Durchgeführte Flüge im Renault-Nissan BV-Flugzeug, eine als Gulfstream G650 registrierte N155AN, die 2015 für 67 Millionen US-Dollar erworben wurde, oder in einem an VistaJet (en) geleasten Flugzeug , einem europäischen Luxusflugzeugvermieter . Das Ehepaar Ghosn landete mehrmals unweit von Häfen, in denen die Yacht Shachou vor Anker lag. Zum Beispiel in Neapel im Juni 2017, auf den Balearen im Sommer 2018, in der Nähe der Muillage der Shachou-Yacht. Den zahlreichen Flügen nach Beirut steht die geringe Aktivität von RNBV in diesem Gebiet mit Jetparken in Larnaca ( Zypern ) gegenüber. Gleiches gilt für exotische Reiseziele wie Puerto Plata ( Dominikanische Republik ), Porto Seguro in Brasilien , Maldonado ( Uruguay ), Palermo ( Sizilien ), Bodrum ( Türkei ), Tivat ( Montenegro ), Zagora ( Marokko ), Whistler (Kanada). ) und Knoxville ( Tennessee ), wo sich die Ghosns im Luxushotel Blackberry Farm treffen. Die Familie Ghosn nutzte den Jet auch, um an Weihnachten 2016 nach Rio de Janeiro zu fliegen. Das RNBV-Flugzeug transportierte die Familie Ghosn auch zur Hochzeit von Caroline Ghosn , Tochter von C. Ghosn, im Juli 2018 auf der Insel Naoshima in Japan und Anthony Ghosns Abschluss an der Stanford University in Palo Alto ( Kalifornien ).
GebührenDarüber hinaus verteilte Renault-Nissan BV jährlich 20 Millionen Euro an Honoraren, insbesondere an Rachida Dati und Alain Bauer. Maitre Jean-Paul Baduel, seit 2006 Rechtsanwalt eines Renault-Aktionärs, reichte im April 2019 eine Anzeige wegen Korruption und Missbrauch von Unternehmensvermögen ein .
Rachida Dati, Mitglied des Europäischen Parlaments und seit Februar 2010 Rechtsanwältin, erhielt zwischen 2010 und 2012 über drei Jahre 900.000 Euro Honorar, um die Renault-Nissan-Allianz bei ihrer Entwicklung im Maghreb und im Nahen Osten zu beraten. Der Kabinettsbericht Mazars stellt die nicht aufgeschlüsselten Rechnungen der Anwältin und das Fehlen eines Jahresberichts über ihre Tätigkeit in Frage. Seine Büros wurden Ende 2019 von den drei PNF- Untersuchungsrichtern durchsucht . M me Dati reichte im Juni 2019 eine Beschwerde wegen falscher Anschuldigungen ein.
Der Kriminologe Alain Bauer wurde 2011 nach der Spionageaffäre mit der Revision der Sicherheitsabteilung von Renault beauftragt. Diesem ersten Mandat von 150.000 Euro werden weitere Missionen in Russland und Marokko folgen. Eine Million Euro an Gebühren hat sein Unternehmen zwischen 2012 und 2016 eingezogen. Alain Bauer sagt, er habe sich auf Ersuchen des Staates nach der sogenannten "falschen Spione"-Affäre von Renault bei Renault interveniert . Er soll dabei geholfen haben, die Sicherheits- und Compliance-Abteilung von Renault umzustrukturieren.
Renault-Nissan 15 Jahre in VersaillesAm 9. März 2014 organisierte Nissan BV ein Dinner-Event für 636.000 Euro in der Galerie des Batailles im Schloss Versailles anlässlich des 15. Jahrestages der Allianz zwischen Renault und Nissan , einen Tag vor dem 60. Geburtstag von Herrn Ghosn. . Ein Video der Veranstaltung wurde 2019 online gestellt. Von den 154 Gästen waren 94 Familienmitglieder oder persönliche Freunde von Carlos Ghosn: libanesische Geschäftsleute, brasilianische Gouverneure und US-Senatoren; 24 hatten eine direkte berufliche Verbindung zu Renault; 3 waren Führungskräfte von Renault-Nissan, darunter Cherie Blair (Mitglied des Renault-Vorstands), begleitet von ihrem Ehemann Tony Blair und zwei weiteren Führungskräften der Alliance RNM.
Renault-Nissan BV hat auch die Einladung von Herrn Ghosn von acht befreundeten Paaren zum Karneval in Rio 2018 für 210.000 Euro bezahlt. Vom 9. bis 10. Februar 2018 lud das Ehepaar Ghosn 8 Freundespaare zum Karneval in Rio in Brasilien für 210.000 Euro Lebenshaltungskosten ein, die von Nissan Brasilien bezahlt und an RNBV weiterverrechnet wurden. Unter ihnen Mario Saradar, der Präsident einer libanesischen Bank, an der Carlos Ghosn fast 5 % hält; Misbah Ahdab , libanesischer Abgeordneter; Khalil Daoud, Präsident der libanesischen LibanPoste , Harry B. Macklowe , Immobilienentwickler, Hedgefonds-Manager, Schulfreund von Herrn Ghosn, einem Professor und Schriftsteller aus New York, einem italienischen Aristokraten. Für den VIP-Zugang zum Karneval wurde ein spezieller Vertrag für einen Aufpreis von 47.000 Euro pro Jahr abgeschlossen.
Einladungen zu den Filmfestspielen von CannesZwischen 2015 und 2018 zahlte RNBV 1,716 Millionen Euro für Aufenthalte bei den Filmfestspielen von Cannes mit seiner Frau Carole und Freunden, darunter einen Aufenthalt im Hotel du Cap-Eden-Roc .
SpendenAußerdem zahlte RNBV im Namen von Carlos Ghosn 2 Millionen Euro an Spenden an libanesische Schulen oder Universitäten. Dies sind insbesondere die American University of Beirut (AUB), die Saint-Joseph University und das Notre-Dame-de-Jamhour College, die Herr Ghosn besucht hat.
UhrEine Cartier-Uhr hätte man 2010 mit einer Berufskarte von Caros Ghosn für 24.000 Euro gekauft.
Mystery AnwaltDer libanesische Anwalt Carlos Abou-Jaoude verteidigt Carlos Ghosn im Jahr 2020. Er koordinierte das Anwaltsteam, das die Scheidung mit seiner ersten Frau bearbeitete. Von 2013 bis 2017 erhielt das Büro von Carlos Abou Jaoude 900.100 Euro vom RNBV (156.600 Euro 2013, 174.300 Euro 2014, 192.900 Euro 2015, 192.800 Euro 2016, 183.800 Euro 2017). Von seiner Tätigkeit für den RNBV können die Wirtschaftsprüfer der Firma Mazars jedoch keine Spur finden.
Nissan Zi-A Capital BV ist eine Tochtergesellschaft von Nissan mit Sitz in Amsterdam , Niederlande. Dem Verwaltungsrat gehören Carlos Ghosn und Greg Kelly an. Das Kapital $ 53 Mio. wurde entwickelt , Investitionen in Venture machen Capital - Firmen . Diese Tochtergesellschaft kaufte über eine auf den Britischen Jungferninseln ansässige Tochtergesellschaft Luxusimmobilien in Rio de Janeiro und Beirut und stellte sie Herrn Ghosn exklusiv zur Verfügung. Im Jahr 2013 äußerte eine Buchführungs- und Finanzprüfung von Nissan Zweifel an der Bestimmung dieser Luxusresidenzen im Libanon und in Brasilien und ihrer Verfügbarkeit für Herrn Ghosn.
NMBV wurde im Juni 2017 in Amsterdam gegründet und vereint Nissan und Mitsubishi. Carlos Ghosn war neben den Führungskräften von Nissan und Mitsubishi auch Direktor und Chief Executive Officer (CEO). Carlos Ghosn hat Berichten zufolge im Jahr 2018 ohne Zustimmung der CEOs von Nissan ( Hiroto Saikawa ) und Mitsubishi Motors (Osamu Masuko) eine Entschädigung von mehr als 7 Millionen Euro von NMBV erhalten . Diese drei Direktoren sollten von dieser neuen Gesellschaft keinen Bonus erhalten. Im Februar 2018 wäre Carlos Ghosn als einziger der drei Mitarbeiter des NMBV geworden. Damit erhielt er eine Einstellungsprämie von 1,46 Millionen Euro und ein Jahresgehalt von 5,82 Millionen Euro.
Am 18. Januar 2019 gaben die japanischen Automobilkonzerne Nissan und Mitsubishi (NMBV) bekannt, diesen Betrag erstatten zu wollen. Im Februar 2020 enthüllte ein Prozess in Amsterdam die Bedingungen, unter denen diese 7,8 Millionen von NMBV an Carlos Ghosn ausgezahlt wurden.
Patrick Pélata, ehemaliger CEO von Renault, verließ dieses Unternehmen nach der Fake-Spionage-Affäre im Jahr 2012. Im August 2015 unterzeichnete er mit Carlos Ghosn und RNBV einen Vertrag über 110 Beratungstage pro Jahr für 550.000 Euro oder 5.000 Euro pro Tag. Damit erwarb er in dreieinhalb Jahren die Summe von 922.000 Euro. Patrick Pélata ist 2020 Präsident des amerikanischen Unternehmens Meta Consulting und Direktor von Orano (ehemals Areva ), Safran und Vulog .
Carlos Ghosn sieht sich als Opfer einer rechtswidrigen Entlassung und fordert von Nissan und Mitsubishi Motors in den Niederlanden 15 Millionen Euro Schadensersatz wegen Verletzung des Arbeitsgesetzes dieses Landes.
In Frankreich ist Carlos Ghosn Gegenstand zweier strafrechtlicher Ermittlungen und einer Betriebsprüfung für seinen Steuerdomizil in den Niederlanden, der einen Aufenthalt von 180 Tagen in diesem Land voraussetzt. Ein gerichtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet am19. Februar 2020gegen X wegen Missbrauch von Unternehmensvermögen , schwerer Missbrauch von Unternehmensvermögen , schwerer Vertrauensbruch , Verschleierung dieser Straftaten, Fälschung und Verwendung von Fälschung , schwerer Geldwäsche wegen Missbrauchs von Unternehmensvermögen und schweren Vertrauensbruchs.
Carlos Ghosn ist seit Juli 2012 steuerpflichtig in den Niederlanden. Dafür muss er sich dort 180 Tage im Jahr aufhalten . Die französische Steuerverwaltung hat zu diesem Punkt im Sommer 2019 eine Betriebsprüfung eingeleitet. Vorsorglich beschlagnahmte er im Juli 2019 13 Millionen Euro Immobilien in Frankreich, darunter eine Wohnung im 16. Arrondissement von Paris, ein Haus in L'Étang-la-Ville ( Yvelines ) und ein Bankkonto mit seinen Anteilen .
Die Nationale Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) leitete eine gerichtliche Untersuchung wegen „ Korruption , Missbrauch von Unternehmensvermögen und Einflussnahme “ ein. Drei spezialisierte Ermittlungsrichter wurden ernannt und ermitteln gegen Ausgaben in Höhe von elf Millionen Euro der niederländischen Holdinggesellschaft Renault-Nissan BV, die die Renault-Nissan-Mitsubishi- Allianz verwaltet (siehe "Renault-Nissan BV" im "Länderabschnitt - Niedrig").
Am 20. November 2018, dem Tag nach seiner Festnahme, erklärte die französische Regierung ihre De-facto-Unmöglichkeit, Renault zu regieren , und forderte eine Übergangsregierung, ohne zu diesem Zeitpunkt seinen Ausschluss aus dem Verwaltungsrat zu beantragen. Thierry Bolloré ist bei Renault tätig.
Am 15. Januar 2019 beantragte Wirtschaftsminister Bruno Le Maire die Einberufung eines Renault-Verwaltungsrats, um einen Nachfolger zu ernennen.
In einem Brief vom 23. Januar 2019, beendet Herr Ghosn seine Amtszeit als Chief Executive Officer und Chairman des Board of Directors (CEO) von Renault. Mit demselben Schreiben beendete Herr Ghosn mit sofortiger Wirkung alle Mandate, die er in den Gesellschaften der Renault-Gruppe innehatte, mit Ausnahme seiner Verwaltungsratsmandate. Er fordert jedoch die Wahrung aller seiner in den Unternehmensdokumenten von Renault anerkannten und gesetzlich verankerten Rechte und macht seine Rechte auf Zuteilung von Performance Shares, auf aufgeschobene variable Vergütung sowie seinen Anspruch auf Ruhestand geltend. Es bekräftigt auch seine Verpflichtung zum Wettbewerbsverbot zugunsten von Renault
Im Januar 2020 behauptete Herr Ghosn, nicht von Renault, sondern nur von seinen Mandaten zurückgetreten zu sein. Außerdem sei sein „Brief nicht an die Mitglieder des Verwaltungsrates verteilt, sondern gelesen worden.
Am 12. Februar 2019 beschloss der Verwaltungsrat von Renault „einstimmig“, „auf die Vorteile des Wettbewerbsverbots zu verzichten […] und ihr folglich die entsprechende Vergütung in Höhe von zwei Jahren fixer und variabler Vergütung nicht auszuzahlen“. . Ghosn wird keine Abfindung erhalten, als einige Quellen von 30 Millionen Euro sprachen. Auch der ehemalige CEO wird keinen Anspruch auf den Erwerb seiner Aktien haben, wobei der Verwaltungsrat feststellt, dass er nicht mehr im Unternehmen ist, eine wesentliche Bedingung für den Erhalt dieser Aktien. Am 3. April 2019 gibt Renault bekannt , dass Herr Ghosn aus seinem Vorstand zurücktritt .
In einer vertraulichen Prüfung durch Mazars schätzt das Renault-Management Carlos Ghosn zuzurechnende verdächtige Ausgaben auf 11 Millionen Euro, insbesondere zusätzliche Kosten für Flugreisen und Spenden an Schulen oder Universitäten im Ausland. Diese Ausgaben werden von der Staatsanwaltschaft von Nanterre nach Benachrichtigung von Renault strafrechtlich verfolgt .
Carlos Ghosn fordert von Renault einen Hattrick aus einer vorläufigen Altersentschädigung von 249.999.99 Euro, 774.774 Euro Jahresrente und 15 Millionen Euro Renault-Aktien.
2019 65 Jahre alt , machte Carlos Ghosn im Mai 2019 bei Urssaf seinen Ruhestand geltend . Im Oktober 2019 bestätigte die Urssaf die Pensionierung von Herrn Ghosn und gewährte ihm Rückwirkung auf die1 st Juni 2019. Carlos Ghosn kontaktierte Clotilde Delbos , Finanzdirektorin und Geschäftsführerin von Renault nach dem Weggang von Thierry Bolloré , um ihn zu bitten, seinen Hattrick an den Versicherer Generali zu senden , der diese Dateien seit 20 Jahren für Renault verwaltet . Jahre. Renault lehnte diese Übertragung ab.
Carlos Ghosn fordert von Renault eine Altersentschädigung, eine „Hattrick-Rente“ in Höhe von 774.774 Euro brutto pro Jahr und 380.000 kostenlose Performance Shares. Diese Gratisaktien im Wert von fast 12 Millionen Euro zum aktuellen Kurs wurden ihm zwischen 2015 und 2018 zugeteilt.
Kostenlose Performance-AktienNach dem Rücktritt seiner Konzernbüros am 23. Januar 2019 hat der Verwaltungsrat von Renault (CA) den für Herrn Ghosn geplanten Hattrick-Ruhestand abgesagt . Der Verwaltungsrat vertrat außerdem die Auffassung, dass Herr Ghosn seine Rechte an den 380.000 kostenlosen „Performance“-Aktien verloren hatte, die ihm zwischen 2015 und 2018 zugeteilt worden waren und die auf Seite 300 des Geschäftsberichts 2018 von Renault erscheinen, mit einem geschätzten Wert von etwa 15 zu 22 Millionen Euro abhängig vom Kurs der Renault-Aktie.
Beihilfe zum KarriereendeGhosn forderte unter Berufung auf das Arbeitsgericht des Hauts-de-Seine die Zahlung einer Abfindung von 250 000 im Ruhestand für den Zeitraum 1999-2005, in dem er Geschäftsführer von Renault war. Eine erste summarische Anhörung des Arbeitsgerichts Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) fand am 21. Februar 2020 statt und vertagte das Urteil auf Antrag der Anwälte von Carlos Ghosn auf den 17. April 2020.
Für Renault hätte Carlos Ghosn keinen Anspruch auf eine Abfindung zum Karriereende, da er seit Jahren nicht mehr im Unternehmen beschäftigt war. Herr Ghosn war seit seiner Ernennung zum CEO im Jahr 2005 als Agent und Selbständiger tätig. Laut Renault ist es nicht möglich, den Status eines Corporate Officers mit einem Arbeitsvertrag zu kombinieren .
Carlos Ghosn soll den Fall auch vor das Handelsgericht bringen .
Am 9. März 2014 wurde in der Galerie der Schlachten des Schlosses von Versailles eine Veranstaltung organisiert , um den 15. Jahrestag der Allianz zwischen Renault und Nissan zum 60. Jahrestag von Herrn Ghosn zu feiern . Von den 103 Gästen hatten nur 13 eine direkte Geschäftsbeziehung mit Renault-Nissan BV, dem einladenden Unternehmen für 600.000 Euro. Am 9. Mai 2019 ist ein Film aus dem Jahr 2014 umstritten, der diesen prunkvollen Abend zeigt, den Carlos Ghosn zu seinem 60. Geburtstag im Schloss Versailles organisiert hat. Im Herzen eines für ihn angespannten juristischen Kontexts ausgestrahlt, zeigt das Video den üppigen Lebensstil des ehemaligen Renault-Chefs. Der 634.000 Euro teure Abend wurde vollständig von der niederländischen Tochter Renault-Nissan BV bezahlt.
Am 8. Oktober 2016 feiert Carlos Ghosn im Grand Trianon des Schlosses von Versailles das 50-jährige Jubiläum seiner Frau Carole Ghosn . Die Rechnung in Höhe von 225.000 Euro wird über das HSBC-Konto von Carlos Ghosn beglichen. Für das Zimmer enthält die Rechnung den Hinweis "Zimmer von Versailles angeboten", aber Renault schätzt heute, dass die Mietkosten zu Unrecht dem Sponsoring von Renault für die Reparatur des "Salon de la Paix" in Höhe von einer Million Euro zugeschrieben wurden. Dieser Verdacht der Unterfakturierung wird von der Staatsanwaltschaft von Nanterre untersucht, die den Fall selbst auferlegt hat. Diese vermeintliche Unterfakturierung könnte mit einer Sponsoring- Vereinbarung in Verbindung gebracht werden , die zwischen Renault und der öffentlichen Einrichtung des Schlosses von Versailles unterzeichnet wurde. Die Spende von 2,3 Millionen Euro gibt die Möglichkeit, die Räumlichkeiten zu genießen, jedoch nur für den professionellen Gebrauch. In diesem Zusammenhang wurde eine Durchsuchung der Renault-Zentrale in Boulogne-Billancourt durch die Polizei der Zentralstelle zur Bekämpfung von Korruption und Finanz- und Steuerdelikten ( OCLCIFF ) im Rahmen einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Nanterre durchgeführt.
Die Sponsoring-Vereinbarung über 2,3 Millionen Euro zwischen Renault und dem Schloss Versailles berechtigte Renault, eine Gegenleistung von 25 % seines Sponsorings zu erhalten. In diesem Abschnitt wurde am 19. Februar 2020 von der Staatsanwaltschaft Nanterre eine gerichtliche Untersuchung wegen „ Missbrauch von Unternehmensvermögen , schwerer Untreue , Fälschung und Verwendung von Fälschung , schwerer Geldwäsche oder Missbrauch von Unternehmensvermögen (…)“ eingeleitet.
Renault-Nissan BV (RNBV), die niederländische Holdinggesellschaft, die die Renault-Nissan-Allianz überwacht, hat Gebühren in Höhe von 20 Millionen Euro pro Jahr ausgeschüttet. Rachida Dati hätte zwischen 2010 und 2012 900.000 Euro gesammelt. Als europäische Abgeordnete und Anwältin wäre sie von Renault-Nissan BV für Interventionen im Maghreb oder im Nahen Osten bezahlt worden. Maitre Jean-Paul Baduel, seit 2006 Rechtsanwalt eines Renault-Aktionärs, reichte im April 2019 eine Anzeige wegen Korruption und Missbrauch von Unternehmensvermögen ein . Die Büros von M me Dati wurden Ende 2019 von den drei beschlagnahmten Richtern durchsucht. M me Dati reichte im Juni 2019 eine Anzeige wegen falscher Anschuldigungen ein. Der Kriminologe Alain Bauer wurde 2011 mit der Prüfung der Renault-Sicherheit nach der Affäre beauftragt. Diesem ersten Mandat von 150.000 Euro werden weitere Missionen in Russland und Marokko folgen.
Für diese RNBV-Komponente wird 2019 in Paris eine gerichtliche Auskunft wegen „ Missbrauch von Unternehmensvermögen “ und „ passiver Korruption “ eröffnet.
Der erste Privatunternehmer im Sultanat Oman, Suhail Bahwan (en), steht an der Spitze eines Konglomerats, das Bau-, Gesundheits- und Landwirtschaftsaktivitäten und ein Vermögen von mehreren Milliarden Dollar vereint. Seine Firma Suhail Bahwan Automobiles war zwischen 2011 und 2016 exklusiver kommerzieller Distributor der Renault-Nissan-Allianzmarken im Oman. Suhail Bahwan soll Carlos Ghosn 30 Millionen Dollar geliehen haben.
Renault hat dem Sultanat Oman mehrere Millionen Euro als Leistungsprämien ausgezahlt. Nissan hat SBA auch verdächtige Zahlungen in Höhe von 35 Millionen US-Dollar geleistet . Diese Summe wurde Suhail Bahwan von Nissan aus der "President's Reserve" (CEO-Reserve) überwiesen, einem Fonds, der für Notzahlungen reserviert ist, die dem Ermessen von Carlos Ghosn überlassen wurden.
Die französische Zentralstelle zur Bekämpfung von Korruption und Finanz- und Steuerdelikten ( OCLCIFF ) untersucht diese verdächtigen Finanzströme zwischen Renault und Suhail Bahwan Automobiles (SBA) im Oman.
Die Leiche des CEO wurde auch verwendet, um den saudischen Milliardär Khalid Juffali (in) (oder Khaled Al-Juffali), den Vertreiber von Nissan-Autos in Saudi-Arabien , zu bezahlen . Khaled Al-Juffali sammelte zwischen 2009 und 2012 in vier Raten 14,7 Millionen US-Dollar. Er refinanzierte Carlos Ghosn nach einem persönlichen Finanzdeal während der Finanzkrise 2008.
Wie im japanischen Verfahren wird Carlos Ghosn von der amerikanischen Finanzmarktaufsicht SEC vorgeworfen , Investoren ein Zahlungsversprechen von 140 Millionen Dollar von Nissan für seinen zukünftigen Ruhestand verschwiegen zu haben (Fall im Zusammenhang mit einem Hat-Retreat ). Diese Summe erhielt er nicht, die ihm erst ausgezahlt werden sollte, wenn sein Ruhestand bei Nissan feststeht.
Carlos Ghosn versuchte, einen Einkommensverlust aus dem Jahr 2009 bei Nissan mit der Einführung neuer Regeln zur Transparenz der Vergütung von Direktoren börsennotierter Unternehmen in Japan auszugleichen. Der Gegenwert von 90 Millionen US-Dollar an unbezahlten Bezügen sowie 50 Millionen US-Dollar für eine Altersrente oder 140 Millionen US-Dollar wären somit angesammelt worden und hätten bei seiner Pensionierung gezahlt werden müssen ( Pension ). Am 8. Januar behauptete Carlos Ghosn während einer Anhörung vor dem Tokioter Gericht, dass die belasteten unterzeichneten Dokumente über seine Vergütung persönlich seien und seiner Meinung nach eine Art Register darstellten, das bei Nissan geltend gemacht werden sollte, wenn es darum ging, die finanziellen Bedingungen zu verhandeln seiner Abreise.
Im September 2019 waren Carlos Ghosn und Nissan nach einer Transaktion mit der SEC gezwungen, im Gegenzug für die Abweisung der Klagen eine Million bzw. fünfzehn Millionen US-Dollar zu zahlen. Carlos Ghosn darf in den USA für zehn Jahre kein Führungsmandat ausüben.
Im März 2015 gründeten die Ghosns in Delawares Steueroase Shogun Investments einen Investmentfonds, der in Start-ups im Silicon Valley investieren soll . Carlos Ghosn wäre die Mehrheit und sein Sohn Anthony Ghosn würde nur eine Beteiligung halten.
Anthony Ghosn, Absolvent der Stanford University, arbeitete mit Joe Lonsdale, einem Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley. Shogun Investments hätte von verdächtigen Geldern des libanesischen Unternehmens Good Faith Investments profitiert.
Am 20. Mai 2020 werden ein ehemaliger Angehöriger der amerikanischen Spezialeinheiten, der zu privaten Sicherheitskräften umgestiegen ist, Michael Taylor, und sein Sohn Peter wegen des Verdachts festgenommen, an der Flucht von Carlos Ghosn teilgenommen zu haben. Sie werden in Gewahrsam genommen und müssen (wegen der Covid-19-Pandemie per Videokonferenz ) vor einem Richter in Michigan erscheinen , bis ein Auslieferungsersuchen der japanischen Justiz vorliegt . Die Verhaftung erfolgte nach dem Lernen , dass Peter einen Platz auf einem Flug gebucht hatte Boston - Beirut . Sie erscheinen am 21. Mai per Videokonferenz vor einem US-Bundesgericht, und ihr Anwalt Paul Kelly sagte in einer Erklärung, dass er erwäge, jeden Auslieferungsantrag anzufechten. Der japanische Generalsekretär Yoshihide Suga sagte heute gegenüber Reportern, dass die Vorbereitungen für ein Auslieferungsersuchen tatsächlich im Gange seien. Am 3. Juli 2020 beantragt Japan offiziell ihre Auslieferung. Am 28. Januar 2021 genehmigte die Bostoner Bezirksrichterin Indira Talwani die Auslieferung.
Im Januar 2020 verhafteten die türkischen Behörden 7 Personen, darunter 4 Piloten, die verdächtigt wurden, an der Überführung von Carlos Ghosn vom Flughafen Atatürk in Istanbul, der für kommerzielle Flüge gesperrt, aber von Privatflugzeugen genutzt wird, in den Libanon teilgenommen zu haben.
Am 19. Januar 2020 veröffentlichte die türkische Regierung Überwachungsvideos vom 30. Dezember 2019, die von der türkischen Einwanderungsbehörde am Flughafen Istanbul gefilmt wurden und die zwei Personen identifizieren, die Carlos Ghosn exfiltriert haben: Michael Taylor, ehemaliges Mitglied der amerikanischen Spezialeinheiten, und der Libanese George- Antoine Zayek.
Im Mai 2020 erklärte eine türkische Staatsanwaltschaft, sie bereite Anklagen gegen sieben Personen, darunter vier Flugzeugpiloten, für den Flug von Carlos Ghosn von Japan über Istanbul in den Libanon vor.
Nissan leitete im August 2019 auf den Britischen Jungferninseln ein Zivilverfahren gegen Carlos Ghosn ein . Laut Nissan wurden von in diesem Gebiet ansässigen Unternehmen „nicht autorisierte Zahlungen und Transaktionen verarbeitet“. Ein Teil der veruntreuten Summen soll laut Nissan die auf den Britischen Jungferninseln registrierte und von der Ehefrau von Carlos Ghosn geführte Firma "Beauty Yachts" finanziert haben. Die Firma „Beauty Yachts“ erwarb die Yacht „Sachou“ für 12 Millionen Euro.