Zentralstelle zur Bekämpfung von Korruption, Finanz- und Steuerdelikten | ||
Währung : "" | ||
Information | ||
Nachname | Zentralstelle zur Bekämpfung von Korruption, Finanz- und Steuerdelikten | |
Abkürzung | OCLCIFF | |
Schaffung | 2013 | |
Zugehörigkeit |
Generaldirektion der Nationalen Polizei Zentrale Direktion der Justizpolizei |
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Verantwortlicher Minister | Innenministerium | |
Direktor | Thomas de Ricolfis ( Abteilungskommissar ) | |
Hauptquartier | 101, rue des Trois-Fontanot, Nanterre | |
Zuständigkeit | ||
Französisches Gebiet | ||
Meint | ||
Das Zentralamt für Korruptionsbekämpfung sowie Finanz- und Steuerdelikte (OCLCIFF) ist in Frankreich ein Dienst der Zentraldirektion der Justizpolizei, die per Dekret am 25. Oktober 2013 eingerichtet wurde.
Es ist kompetent "in den Bereichen nationale und internationale Korruption, Verstöße gegen die Redlichkeit, Verstöße gegen das Wirtschaftsrecht, komplexen Steuerbetrug und das Waschen dieser Straftaten. " .
Ein Rundschreiben des Justizministeriums legt den Zuständigkeitsbereich fest und ergänzt ihn durch „Straftaten im Zusammenhang mit der Finanzierung des politischen Lebens [und] Straftaten des Wahlbetrugs, wenn die Fälle von großer Komplexität sind oder zu sein scheinen, sowie durch das Waschen dieser Fälle Straftaten und damit verbundene Straftaten “ .
Der OCLCIFF - mit den Gesetzen zur Transparenz des öffentlichen Lebens - ist einer der ersten Mechanismen, die eingeführt wurden, um "entschlossen gegen alle Formen von Betrug und Verstößen gegen die Redlichkeit zu kämpfen, die sowohl die nationale Solidarität als auch den Vorbildcharakter des öffentlichen Lebens untergraben." Republik “ .
Es besteht aus der ehemaligen nationalen Abteilung für Finanz- und Steuerermittlungen (DNIFF), zu der die nationale Brigade zur Bekämpfung der Steuerkriminalität (BNRDF), die nationale Brigade zur Bekämpfung von Korruption und Finanzkriminalität (BNLCCF) und die Strategic Support Unit (UAS).
Im Juli 2019 wurde OCLCIFF in die Zuständigkeit der Unterdirektion für Finanzkriminalitätskontrolle gestellt.
Der „hochspezialisierte“ Dienst bestand 2016 aus 83 Polizisten, Gendarmen und Agenten der Abteilung für allgemeine öffentliche Finanzen, die „Erfahrung mit Finanzermittlungen“ haben .
Komplexe und sensible Ermittlungen, die häufig internationale Auswirkungen haben, werden ihr insbesondere von der Nationalen Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) anvertraut , die nach der Cahuzac-Affäre eingerichtet wurde , um Korruption und Steuerhinterziehung zu bekämpfen . Ende 2016 behandelte OCLCIFF 300 Fälle, von denen die Hälfte Steuerbetrug betraf.
Das Büro ist in zwei Brigaden und eine strategische Unterstützungseinheit unterteilt:
Im Rahmen der Prävention und Repression der Korruption, OCLCIFF Frankreich vertritt in internationalen Institutionen ( UNO , OECD , usw. ), es bildet auch Polizeibeamte und Richter in Frankreich und im Ausland.