UraMin | |
Schaffung | 25. Februar 2005 |
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Aktion | Toronto Börse |
Muttergesellschaft | Areva ( in ) (aus2007) |
UraMin ist ein kanadisches Unternehmen für den Abbau von Uran, das an der Toronto Stock Exchange notiert ist und 2007 von der nuklearen Firma Areva für 1,8 Milliarden US-Dollar gekauft wurde.
Die UraMin- Affäre ist eine französische politisch-finanzielle Staatsaffäre , an der der französische multinationale Konzern Areva , kanadische Unternehmer und mehrere französische und afrikanische Politiker beteiligt sind. Nach der Übernahme durch Areva stellten sich die Uranlagerstätten schnell als unbrauchbar heraus. Areva erleidet erhebliche finanzielle Verluste von mehr als 3 Milliarden Euro und ihre Präsidentin Anne Lauvergeon wird entlassen.
Seit Beginn des Verfahrens untersuchen die Geheimdienste , die Nationalversammlung , der Rechnungshof und die französischen Gerichte verschiedene Aspekte des Falls. Nach und nach häufen sich die Enthüllungen über Spionage, Korruption, Betrug und Interessenkonflikte in der Presse.
Das 20. Dezember 2004, das französische Unternehmen "Cogema Développement 1" wird gegründet, es wird die Holding Uramin Holding.
Das 25. Februar 2005Das Unternehmen Uramin Inc. ist auf den Britischen Jungferninseln ( einem Steuerparadies in Großbritannien ) registriert . Uramin wurde von Stephen Dattels und James Mellon (in) gegründet , die Inhaber von Uran- Lagerstätten in Afrika sind, die an den Märkten von London und Toronto notiert sind . Stephen Dattels ist einer der Gründer des Bergbauunternehmens Barrick Gold . Die Quebecer Zeitung La Presse hat ihre Spur in zwei anderen fehlgeschlagenen Börsentransaktionen gefunden. James Mellon, Mitbegründer von Uramin, war zuvor von einer südkoreanischen Finanzstaatsanwaltschaft angeklagt worden.
Im Mai 2005, Stephen Dattels und seine Mitarbeiter erhielten die Rechte an Trekkopje durch den Kauf von Gulf Western Trading Namibia für 4,365 Millionen US-Dollar vom Geschäftsmann George Christodoulou. Aber Tausende amerikanischer Investoren, darunter die Stars Elvis Presley , Johnny Carson und Alice Cooper , glauben, Ende der 1970er Jahre bei einem angeblich betrügerischen Christodoulou-Projekt in Namibia betrogen worden zu sein.
Im Oktober 2005, erwirbt Stephen Dattels 6.000 ha rund um die Lagerstätte Ryst Kuil in Südafrika für 1 Million US-Dollar.
Uramin geht auf dem Londoner Hochrisikomarkt inApril 2006.
Im Mai 2006, erwirbt Uramin drei neue Bergbaugenehmigungen für 27 Millionen US-Dollar wenige Kilometer nördlich von Bakouma in der Zentralafrikanischen Republik.
Im Jahr 2006 schickte Olivier Fric , auf Energiefragen spezialisierter Berater und Ehemann von Anne Lauvergeon , den Lebenslauf des belgischen Finanziers Daniel Wouters , der dann im April bei Areva als Leiter Entwicklung und Akquisitionen der Bergbauabteilung als Vermittler eingestellt wurde die Übernahme des kanadischen Unternehmens UraMin. Laut der Tageszeitung Liberation ist Daniel Wouters finanziell mit Mellon und Dattels, den Aktionären von Uramin, verbunden.
Die Schätzungen der Vorkommen von Uramin wurden ursprünglich von SRK Consulting durchgeführt , einem von UraMin beauftragten Bewertungsunternehmen, um seine Reserven zu prüfen.
Das 17. Oktober 2006, schlägt Uramin der Präsidentin von Areva, Anne Lauvergeon , vor, für 471 Millionen Dollar gekauft zu werden. Aber M me Lauvergeon reagiert nicht sofort auf das Angebot. M me Lauvergeon erhält Ende Oktober einen Brief vom Präsidenten des UraMin-Vorstands Samuel Jonah (in), der die Diskussion beendet und ihn gebeten hat, zum Anfang 2007 zurückzukehren.
Im Oktober wurde in Kanada die Mine Cigar Lake (eine der größten Uranminen der Welt, 37 % im Besitz von Areva) überflutet, was die Uranpreise in Brand setzte.
Im Dezember 2006Acht Monate nach dem Börsengang an der London Stock Exchange ist Uramin an der Toronto Stock Exchange notiert .
Nach dem Börsengang von Dezember 2006, wird im Frühjahr 2007 heftig über den Titel Uramin spekuliert. Aus gutem Grund vervielfachen die beiden Eigentümer die Versprechen und Erklärungen. Innerhalb weniger Monate hat sich der Aktienkurs verdreifacht.
Im Jahr 2007 war der Spotpreis für Uran auf einem Allzeithoch ($ 135 pro Pfund ) aufgrund einer "Uranknappheit, die Atomkraftwerke in einem Zeitraum von dreißig bis vierzig Jahren treffen könnte" , aber er ging schnell unter $ 100 nach der Übernahme von UraMin im Sommer 2007, dann unter 50 US-Dollar nach dem Atomunfall von Fukushima inMärz 2011.
UraMin, 2007 ein junges kanadisches Start-up , hatte noch nie zuvor Uran abgebaut. Seine Vermögenswerte bestanden aus Projekten, von denen einige von französischen Unternehmen (CEA, Cogema usw.) hervorgehoben wurden, die nach und nach in Areva fusioniert wurden.
Die Liegenschaften von UraMin befinden sich in 5 afrikanischen Ländern:
Diese Projekte wurden von ihren Erfindern aufgegeben, weil sie der Ansicht waren, dass ihre Nutzung nicht rentabel sein könnte. Somit konnte URMIN diese Assets zu sehr geringen Kosten in sein Portfolio aufnehmen. Allerdings wurde das Unternehmen im Sommer 2007 zu einem sehr hohen Preis von der Areva- Gruppe übernommen .
Im März 2007, kündigt Areva zunächst den Rückkauf von 5,5% des Kapitals von Uramin an, was den Titelsprung an der Börse macht, bevor sie drei Monate später alles für 2,5 Milliarden Dollar kauft.
Das 2. Mai 2007Zwischen den beiden Runden der Präsidentschaftswahlen 2007 einigten sich Areva-Beamte in London mit den Verkäufern der Firma Uramin, um den Zeitplan für die Übernahme festzulegen . Die Entscheidung wird unter der Autorität von Anne Lauvergeon getroffen , mit a priori Zustimmung der staatlichen Beteiligungsagentur (APE, die 87% des Kapitals von Areva hält) und während Luc Oursel (zukünftiger Vorsitzender von Areva) bereits anwesend war (seitMärz 2007) im Vorstand (von Areva), wo er eintrat Januar 2007. Das15. Juni, gibt Areva bekannt, dass der Kauf für 2,5 Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro) getätigt wird.
Areva durfte den australischen Riesen Olympic Dam nicht kaufen und konnte Summit Resources nicht erwerben , aber diese Operation findet statt. Dies geschieht mit relativer Dringlichkeit, und Areva argumentiert, dass "UraMin den 31. Mai 2007 als Frist für eine Kauftransaktion für seine Aktien festgelegt hat" ; das15. Juni 2007, „Areva gibt ein Übernahmeangebot für Uramin zu einem Preis von 7,7 US-Dollar pro Aktie bekannt, dh einer attraktiven Prämie ohne Dividende von 21% auf den gewichteten Durchschnittskurs von 20 Tagen vom 8. Juni 2007. Die Pressemitteilung von Areva weist darauf hin, dass UraMins Verwaltungsrat hielt das Angebot "im besten Interesse [seiner] Aktionäre" . Der von Areva gezahlte Preis ist dann rund zehnmal höher als der Aktienkurs von UraMin sechs Monate zuvor.
Das 2. Januar 2008, Sébastien de Montessus wird Vorsitzender der vereinfachten Aktiengesellschaft Uramin Holding mit Sitz in der Rue La Fayette (Paris) sowie Direktor der Bergbauaktivitäten der Areva-Gruppe (Mines Business Unit).
In 2008 hat die chinesische Elektriker China Guangdong Nuclear Power Company war (CGNPC), Partner von Areva, 49% der UraMin zu kaufen, aber diese Übernahme niemals stattgefunden hat . Allerdings hätte die CGNPC als Bedingung für den Kauf der EPR- Reaktoren ( Kernkraftwerk Taishan ) den direkten Zugang zur Uranversorgung auferlegt .
Bis zu März 2008, ist kein Mitarbeiter von Areva berechtigt, die Uramin-Standorte in der Zentralafrikanischen Republik zu besuchen , die den Erwerb der lokalen Tochtergesellschaft des Uramin-Unternehmens Uramin CAR bestreitet. Die Zentralafrikanische Republik forderte daraufhin von Areva 250 Millionen Euro, um auf die Kaution zuzugreifen. Deshalb inApril 2008, der belgische Unternehmer George Forrest und Patrick Balkany , stellvertretender Bürgermeister ( UMP ) von Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) , fungierten als Vermittler beim Kauf der zentralafrikanischen Uranminen von UraMin durch Areva. Das1 st August 2008, unterzeichnet Anne Lauvergeon eine Änderung des Konzessionsvertrags von Bakouma, die das Unternehmen verpflichtet, dem zentralafrikanischen Staat vierzig Millionen Dollar zu zahlen.
Nach Angaben des geopolitischen Experten Vincent Crouzet untersuchte die Zentrale Direktion für Interne Geheimdienste 2009 den Fall Uramin, indem sie den pakistanischen Geschäftsmann Saïfee Durbar interviewte, den der zentralafrikanische Präsident François Bozizé angeblich gebeten hatte, den Fall Uramin zu untersuchen.
Das 28. Oktober 2009, Vincent Crouzet trifft Saïfee Durbar in seinem Haus in London (Ilchester Place, nahe Holland Park ) und spricht mit ihm ausführlich über die Uramin-Affäre.
Im Februar 2010Admiral Thierry d'Arbonneau , Sicherheitsdirektor bei Areva, rekrutiert Marc Eichinger , einen Experten für Wirtschaftsintelligenz beim Beratungsunternehmen Assistance Petroleum International Capital (APIC), für eine Untersuchung des öffentlichen Betriebs des Uramin-Kaufs. Der Untersuchungsbericht wird ausgestellt am issued10. April 2010im Büro des Sicherheitsdirektors von Areva und kommt zu dem Schluss, dass die Operation "sehr fragwürdig und potenziell betrügerisch" ist .
Im April 2010Der staatliche Aktionär alarmiert und beauftragt René Ricol ( Wirtschaftsprüfer ), den Ausschuss zu leiten, um den Aufsichtsrat von Areva zu prüfen und als intransparent geltende Konten zu klären, insbesondere in Bezug auf die jüngste Übernahme von UraMin. Er "hatte 2010 Rückstellungen in Höhe von 426 Millionen Euro über die Uranmengen von UraMin gebildet und einen Absatz in den Anhang zum Jahresabschluss aufnehmen lassen, der auf chemische Tests Bezug nimmt, die nicht sehr gut wären" .
Das 16. April 2010, Anne Lauvergeon weiht mit Hage Geingob, Minister für Handel und Industrie der Republik Namibia, die ersten Meerwasserentsalzung in Namibia, in der Nähe befand Trekkopje Website . Der Bau dieser Anlage soll 250 Millionen Dollar kosten, um die künftige Areva-Mine mit Wasser zu versorgen.
Das 2. Februar 2011, trifft Sébastien de Montessus im Genfer Kempinski- Hotel den Schweizer Detektiv Mario Brero , um ihn mit einer Ermittlungsmission zur Übernahme von Uramin, insbesondere zu Anne Lauvergeon und ihrem Ehemann Olivier Fric, zu betrauen.
Das 23. April 2011, verrät Paris Match , dass "die afrikanischen Lagerstätten der UraMin-Tochter noch nicht das geringste Gramm Uran produziert haben" .
Das 21. Juni 2011, leitet die Nationalversammlung eine Finanzprüfung von EDF und Areva ein: Sie muss insbesondere die Bedingungen der Übernahme von Uramin prüfen. Der Parlamentarier Marc Goua war überrascht, dass Areva die von UraMin angekündigte Überschätzung der Ressourcen nicht entdeckt hatte. Er ist überrascht, dass "zunächst sehr vorsichtig in den Akten, die Agentur der Beteiligungen des Staates im Juli 2007 betrachtete, dass es um einen schönen Sieg ging" , aber einige Monate später sind es Rückstellungen von 2,36 Milliarden Dollar, die Areva machen muss in seinem Haushalt, um seine Schulden zu begleichen. Die Prüfung ergab keine Hinweise auf rechtswidrige Beteiligungen , hielt aber anhand der Namen der UraMin- Aktionäre (vertraulich) für möglich, dass es sich um im Paradies tätige Treuhandgesellschaften handelte, in denen UraMin ihren Sitz hatte.
Ende Oktober 2011, Sébastien de Montessus , damals Leiter der Areva-Minen, reiste nach Bangui , um den Präsidenten der Zentralafrikanischen Republik François Bozizé über das Einfrieren des Bakouma- Uran-Minenprojekts zu informieren .
Das 13. Dezember 2011, gibt Areva bekannt, dass es seine Investitionen in Uranbergbauprojekte bei Ryst Kuil in Südafrika und in die Uranmine Trekkopje in Namibia aussetzt . Nach Investitionen von 1 Milliarde Euro in die Infrastruktur der Mine Trekkopje – einschließlich einer Meerwasserentsalzungsanlage, gibt Areva die Schließung dieser Mine wegen mangelnder wirtschaftlicher Rentabilität bekannt. Der Aufsichtsrat von Areva kündigte zudem an, eine interne Untersuchung zur Übernahme von UraMin eingeleitet zu haben, "um die Bedingungen für den Erwerb und den Betrieb von UraMin zu prüfen und Lehren für den Konzern zu ziehen" ; Die Umfrage wird von drei „unabhängigen“ Mitgliedern dieses Gremiums durchgeführt und soll bis Anfang 2012 abgeschlossen sein.
Ende 2011 war die Übernahme von Uramin durch Areva umstritten, bevor sie sich als Quelle hoher finanzieller Verluste herausstellte. Eine weitere Abschreibung von 80 % des Wertes des Bergbauunternehmens erfolgte, weil die Lagerstätte weniger uranreich ausfallen würde als angekündigt, und wegen sinkender Uranpreise, insbesondere infolge des Atomunfalls von Fukushima .
Gleichzeitig hat Luc Oursel , gerade zum Vorsitzenden der Areva-Geschäftsführung inJuni 2011, beauftragt Rechtsanwalt Jean Reinhart, einen Bericht über das UraMin-Fiasko zu erstellen.
Schweizer Geheimkriege und SpioneIm Dezember 2011, geben mehrere französische Medien bekannt, dass Anne Lauvergeon Anzeige wegen "Mittäterschaft und Verschleierung der Verletzung des Berufsgeheimnisses" erstattet hätte .
Sébastien de Montessus , Chef der Bergbauabteilung der Gruppe, und mehrere leitende Angestellte von Areva haben Berichten zufolge eine Untersuchung der Umstände der Uramin-Transaktion und insbesondere der problematischen Rolle des Ehemanns von Anne Lauvergeon, Olivier Fric, in Auftrag gegeben. Die Untersuchung führte zu einem 15-seitigen Bericht namens "Pomerol 4", der "von anonymer Hand" bei Anne Lauvergeon eingereicht wurde, die dann seine Existenz entdeckte.
Anne Lauvergeon reicht in Paris Klage gegen die Schweizer Ermittlungsfirma, deren Direktor Mario Brero und gegen Sébastien de Montessus ein. Sie sieht sich als Opfer einer Verschwörung, die sie destabilisieren soll, und ihrer Meinung nach handelt es sich um eine Verschwörung, die von einer Handvoll Führungskräften – allen voran der Direktor der Minen von Areva, Sébastien de Montessus – für die Vertreibung inszeniert wurde.
Gemäss Informationen des in der Presse veröffentlichten Berichts «Pomerol 4» unter den von Olivier Fric gewählten Telefonnummern «gibt es insbesondere die eines Bankiers, der für Liechtenstein Global Trust ( LGT ) tätig ist, sowie die anderer Banken, Clariden Leu und Credit Suisse . Nicht genug, um den Verdacht der unerlaubten Bereicherung durch den Kauf von Uramin zu untermauern, aber genug, um "zu suggerieren, dass Herr Fric illegal in der Schweiz versteckte Vermögenswerte hält" .
Der Hauptaktionär von Uramin - er besitzt 26% - ist Samuel Esson Jonas. Dieser ghanaische Geschäftsmann, der von der Königin von England zum Ritter geschlagen wurde, sitzt in vielen Aufsichtsräten, darunter auch in Vodafone, wo er Anne Lauvergeon kennenlernt .
In einem gut dokumentierten Artikel berichtet der Mail On Guardian , eine Referenz für die südafrikanische Presse, dass der Clan des südafrikanischen Präsidenten Thabo Mbeki größtenteils durch den Verkauf von Uramin versorgt wurde. Dem südafrikanischen Präsidenten zum Zeitpunkt des Verkaufs von Uramin baumelte tatsächlich von Areva ein riesiger Auftrag zum Bau eines Atomkraftwerks von mehr als 100 Milliarden Euro. Überraschenderweise saßen Anne Lauvergeon aus Areva und der Ghanaer Sam Jonah aus Uramin zusammen im Internationalen Investitionsrat, dem Rat, der von Thabo Mbeki ernannt wurde, um die südafrikanische Wirtschaftspolitik zu leiten.
Areva kämpfte daraufhin erbittert gegen Toshiba-Westinghouse , um 2 Kernreaktoren in Pretoria (3.500 MW ) zu verkaufen, während zusätzliche Reaktoren bis zu 20.000 MW erwähnt wurden.
Laut einem anonymen Zeugen aus Uramin, der von der südafrikanischen Zeitung zitiert wird:
„Der Deal war, dass Areva Uramin kauft und im Gegenzug die Ausschreibung gewinnt. Areva zahlte zu viel für Uramin – was die Hälfte wert war. Aber der französische Konzern würde Aufträge für Reaktoren und eine Anreicherungsanlage zu einem zehnfach höheren Wert gewinnen. "
Evakuierung des Standorts BakoumaEnde Juni 2012, führt die Lord's Resistance Army einen Angriff auf die Areva-Stätte in Bakouma in der Zentralafrikanischen Republik an. Das21. September 2012, wird der Standort Bakouma von Areva endgültig evakuiert und 150 Arbeiter werden entlassen.
Im Dezember 2013, verkauft Areva die von ihr an Ryst Kuil gehaltenen Abbaurechte für fünf Millionen Dollar an das australische Unternehmen Peninsula Energy Ltd.
Das 4. April 2014, Der Schriftsteller Vincent Crouzet veröffentlicht einen Schlüssel Roman Titel Radioactif , in dem er eine Geschichte ähnlich dem Kauf von Uramin von Areva , und während der erzählt retrocommissions erhalten wurden durch die imaginäre Firma Murena (Areva).
Das 10. April 2014, veröffentlichen die Journalisten Gérard Davet und Fabrie Lhomme einen Artikel in der Tageszeitung Le Monde, der enthüllt, dass die Finanzstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen der verdächtigen Übernahme von UraMin durch Anne Lauvergeon eingeleitet hat.
Im Mai 2014, ein vorläufiger Bericht des Rechnungshofs , der der Geschäftsführung von Areva unter der Leitung von Anne Lauvergeon gewidmet ist, unterstreicht "die Konzentration der wirklichen Macht in den Händen des Vorstandsvorsitzenden".
Das 16. Mai 2014Mario Brero und Sebastian Montessus werden vor dem beschworen 17 th Strafgerichtshof der Kammer zu erklären. Am Ende eines Theatertages ist Sébastien de Montessus völlig entspannt, während Mario Brero von jeder Strafe befreit ist.
Das 3. Juni 2014Im Rahmen der Ermittlungen zur Übernahme von Uramin führen Polizisten ein Dutzend Durchsuchungen von Areva und ihrer ehemaligen Präsidentin Anne Lauvergeon durch . Vincent Crouzet wird außerdem sieben Stunden lang von der Finanzbrigade von Paris als Zeuge vernommen. Er ist "der festen Überzeugung, dass diese Affäre dazu gedacht war, beträchtliche Geldsummen an hohe Persönlichkeiten sowohl afrikanischer als auch französischer Art zu verteilen" . Seiner Meinung nach ermöglichte Uramin, "Kommissionen im Zusammenhang mit der Entwicklung der EPR- Programme in der Welt und insbesondere in Südafrika zu vergüten " .
Das 2. November 2014, hat die Republik Zentralafrikanische Republik den nationalen Finanzstaatsanwalt mit einem Ersuchen um gerichtliche Informationen gegen Patrick Balkany, der verdächtigt wird, einer der Nutznießer der Zahlung versteckter Provisionen in der Uramin-Affäre gewesen zu sein, angegriffen.
Im Dezember 2014, enthüllt die Zeitung Mediapart , dass vor dem Kauf von Uramin mehrere Mitarbeiter von Areva vergeblich versucht haben, die staatlichen Dienste zu alarmieren.
Ende 2014 reichte die Zentralafrikanische Republik eine Beschwerde bei der nationalen Finanzstaatsanwaltschaft ein . Der Anzeige zufolge erscheint Patrick Balkany bei der mutmaßlichen Unterschlagung bei der Übernahme von Uramin im Jahr 2007. Im Jahr 2015 leitete die Pariser Finanzstaatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Bestechung eines ausländischen Amtsträgers gegen Patrick Balkany ein .
Der stellvertretende Bürgermeister der UMP von Levallois wird verdächtigt, als Vermittler bei einem Konflikt zwischen Areva und der früheren zentralafrikanischen Regierung gedient zu haben.
Laut Saifee Durbar, einem pakistanischen Geschäftsmann, der den zentralafrikanischen Präsidenten François Bozizé beriet, war Balkany seit 2007 an der Seite von George Forrest , um Arevas Interessen in der Zentralafrikanischen Republik zu vertreten. Patrick Balkany hätte 8 Millionen Dollar auf ein Konto in Singapur überwiesen, was er bestreitet.
Die französische Justiz gibt auf der Grundlage des Vorberichts des Rechnungshofs von 2014 bekannt, dass28. Mai 2015leitete zwei strafrechtliche Ermittlungen gegen X ein . Die erste, die die Bedingungen und Umstände des Kaufs von Uramin betrifft, ist offen für „Betrug, Missbrauch von Unternehmensvermögen, Bestechung eines ausländischen Amtsträgers“. Die zweite ist offen für "Verbreitung falscher Informationen an die Märkte, Präsentation unrichtiger Konten, Machtmissbrauch, Fälschung und Verwendung falscher Informationen".
Das 16. Februar 2016Der Südafrikaner Tokyo Sexwale wird vorgeworfen, am Rande der Übernahme des Bergbauunternehmens Uramin durch Areva im Jahr 2007 rund 200 Millionen Dollar an Schmiergeldern erhalten zu haben, um den südafrikanischen Markt für den Bau mehrerer EPR- Reaktoren zu öffnen .
Das 30. März 2016, Olivier Fric ist für „angeklagt Insiderhandel “ und „ Geldwäsche “ in der Uramin Angelegenheit. Der Fall war in aufgedeckt wordenAugust 2015von den Journalisten Hervé Gattegno und Philippe Vasset vom Magazin Vanity Fair , deren Hauptquelle Mario Bréro ist , der Chef der Schweizer Ermittlungsfirma Alp Services , Spezialist in der Uramin-Affäre.
Im Mai 2016, Anne Lauvergeon wird im Rahmen der Ermittlungen zum Erwerb von UraMin angeklagt wegen "Vorstellung und Veröffentlichung unrichtiger Rechnungen und Verbreitung falscher Informationen" . Es wird unter den Status eines assistierten Zeugen gestellt .
Das 4. Mai 2016enthüllt Vincent Crouzet, dass der Geschäftsmann Stephen Dattels, der UraMin an Areva verkauft hat, einer der größten Geldgeber der Clinton Foundation der US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton ist .
Das 12. Oktober, enthüllt die Agentur Reuters aus einer gerichtlichen Quelle, dass "der ehemalige Finanzdirektor von Areva, Alain-Pierre Raynaud, bei den Ermittlungen zur Bewertung des Bergbauunternehmens Uramin angeklagt wurde." Die Anklagepunkte beziehen sich auf "die Vorlage und Veröffentlichung unrichtiger Rechnungen und die Verbreitung falscher Informationen".
Ende 2016 forderte die amerikanische Justiz das FBI auf, die Übernahme der Firma Uramin durch Areva zu untersuchen.
Der Fall Uramin steht im Mittelpunkt zweier rechtlicher Informationen: einem Buchführungsteil und einem Betrugsteil.
Ungenaue KontenIn einer Buchhaltungsabteilung bezieht sich eine Anklage auf Anne Lauvergeon , Präsidentin der Areva- Gruppe (jetzt Orano) von 2001 bis 2011, und zwei weitere ehemalige Beamte. Sie werden von der Staatsanwaltschaft für Finanzen verdächtigt, den Wertverlust der Firma Uramin nach der Übernahme durch Areva im Jahr 2007 in den Konten versteckt zu haben. Tatsächlich weist der Finanzbericht von Areva für 2010 nur 426 Millionen Euro an Rückstellungen auf das Vermögen von Uramin . aus während ein paar Monate später, EndeJuni 2011Nach dem Abgang von Anne Lauvergeon wurden schließlich 1,456 Milliarden Euro bereitgestellt. Diese Umfrage folgt der von 2016.
Im Januar 2017, rufen die Untersuchungsrichter Pascal Colin, Arevas Prüfer bei Deloitte, vor. Er wurde unter den Status eines assistierten Zeugen gestellt . Dann war es der ehemalige Vorsitzende des Prüfungsausschusses von Areva, René Ricol , der von den Richtern Renaud Van Ruymbeke , Claire Thépaut und Charlotte Bilger vorgeladen wurde . Das28. NovemberIm Zusammenhang mit dieser Affäre wird die Zentrale von Areva in La Défense durchsucht.
Das 5. Mai 2017, beantragt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen Anne Lauvergeon, Gérald Arbola, Alain-Pierre Raynaud, Thierry Noircler (ehemaliger Prüfungsdirektor), Sébastien de Montessus und Nicolas Nouveau (ehemaliger Finanzdirektor Areva) wegen Behinderung der Mission der Abschlussprüfer. Darüber hinaus fordert die Staatsanwaltschaft eine Anklage wegen Mittäterschaft bei der Vorlage unrichtiger Jahresabschlüsse und der Verbreitung irreführender Informationen von Sébastien de Montessus und Nicolas Nouveau. Angesichts der Weigerung der Ermittlungsrichter, diese neuen Anklagen weiterzuverfolgen, ersucht die Staatsanwaltschaft das Pariser Berufungsgericht, das diesen Antrag legitimiertOktober 2018.
BetrugskomponenteEs wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um den Verdacht der Unterschlagung zu überprüfen . Die Untersuchung bezieht sich insbesondere auf zwei Verträge aus den Jahren 2009 und 2010 mit einer Ausgabe von 6,9 Millionen Dollar zugunsten des namibischen Bergbaukonzerns United Africa Group (UAG) und auf monatliche Zahlungen von 10.000 Dollar in den Jahren 2008 und 2009 an Hage Geingob , damals namibischer Minister von Handel und Industrie.
Zudem wird Olivier Fric , der Ehemann von Anne Lauvergeon, wegen Insiderhandels im Zusammenhang mit der Übernahme von Uramin angeklagt.
Schließlich wird auch Sébastien de Montessus der Korruption verdächtigt. Er hätte 750.000 Euro dafür bekommen, als Vermittler beim Verkauf einer Yacht gedient zu haben .