Der 1Malaysia Development Berhad- Skandal (" 1MDB-Skandal ") ist ein anhaltender politischer Skandal in Malaysia im Jahr 2020. 2015 wurde der damalige malaysische Premierminister Najib Razak beschuldigt, mehr als 2,67 Milliarden Ringgit (etwa 560 Millionen Euro ) auf seine persönlichen Bankkonten unterschlagen zu haben. von 1Malaysia Development Berhad (1MDB), einem von der Regierung geführten strategischen Entwicklungsunternehmen (Unternehmen unter der Leitung von Low Taek Jho, allgemein bekannt als Jho Low). Das Ereignis löste unter den Malaysiern viel Kritik aus. Viele forderten den Rücktritt von Najib Razak - darunter Mahathir Mohamad, einer seiner Vorgänger als Premierminister, der Najib Razak bei den Parlamentswahlen 2018 besiegte und an die Macht zurückkehrte.
Anwar Ibrahim , ein politischer Führer gegen Najib Razak, hat offen die Anerkennung von 1MDB und die Zahlen darüber in Frage gestellt. Er sagte dem Parlament, dass das Unternehmen nach Aufzeichnungen der Unternehmenskommission "keine Geschäftsadresse hat und keinen Wirtschaftsprüfer ernannt hat ". Laut öffentlichen Konten hatte 1MDB Schulden in Höhe von fast 42 Milliarden Ringgit (MYR) oder rund 8,9 Milliarden Euro. Ein Teil dieser Schulden resultierte aus einer 2013 staatlich garantierten Emission von 2,6 Milliarden Euro, angeführt von der Investmentbank Goldman Sachs , die Berichten zufolge Gebühren von bis zu 255 Millionen US-Dollar für den Betrieb erhalten hatte, obwohl die Bank diese Zahl bestreitet. Die Malaysian Leaders 'Conference forderte eine rasche Untersuchung des Skandals und sagte, dies verursache eine Vertrauenskrise in Malaysia.
Nach den Wahlen von 2018 leitete der neu gewählte Premierminister Mahathir Mohamad die Untersuchung des 1MDB-Skandals erneut ein. Die malaysischen Behörden untersagten Najib Razak die Ausreise und beschlagnahmten Bargeld und Wertsachen aus mit ihm verbundenen Räumlichkeiten. Najib Razak wurde wegen Vertrauensbruches, Geldwäsche und Machtmissbrauchs angeklagt, während Jho Low wegen Geldwäsche angeklagt wurde. Das US-Justizministerium setzte seine eigenen Ermittlungen gegen 1MDB fort und behauptete, dass Jho Low und andere Komplizen, darunter Beamte aus Malaysia, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten , mehr als 4,5 Milliarden US-Dollar von 1MDB unterschlagen hätten .
Am 28. Juli 2020 wurde Najib Razak in seinem ersten Prozess wegen des durchschlagenden 1MDB-Korruptionsskandals in jeder Hinsicht für schuldig befunden. Seine Verwandten werden auch beschuldigt, den Staatsfonds Malaysia Development Berhad (1MDB), der zur wirtschaftlichen Entwicklung Malaysias beitragen soll, in einem milliardenschweren Betrug mit planetarischen Auswirkungen geplündert zu haben. Ein Teil der veruntreuten Gelder wäre zur Finanzierung des Films Der Wolf der Wall Street von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio verwendet worden, während die Bank von Goldman Sachs von der Affäre bespritzt wurde. Najib Razak wurde zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er in seinem ersten Prozess im durchschlagenden 1MDB-Korruptionsskandal für schuldig befunden worden war; Der High Court in Kuala Lumpur verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 210 Millionen Ringgit (49 Millionen US-Dollar), nachdem er wegen der Plünderung des Staatsfonds 1Malaysia Development Berhad in sieben Fällen für schuldig befunden worden war. Er bleibt bis zur Berufung frei.
Das Informationsportal Sarawak Report (in) und die britische Zeitung The Sunday Times berichten anhand der veröffentlichten E-Mails, dass das in Penang ansässige Finanzunternehmen Jho Low, das über den Sohn Najib Razak informiert ist, 700 Millionen durch einen Joint-Venture-Vertrag zwischen diesen Unternehmen aufgebraucht hat 1MDB und PetroSaudi International über Good Star Ltd. Obwohl Jho Low noch nie eine offizielle Position bei 1MDB innehatte, wird er als regelmäßiger Berater ohne Entscheidungsbefugnis beschrieben. Eine E-Mail enthüllt Jho, dass Low die Genehmigung von Najib Razak für ein Milliarden-Dollar-Darlehen erhalten hat, ohne die Genehmigung der Bank Negara zu erhalten . Der Sarawak-Bericht zeigt auch durch Protokolle einer 1MDB-Sitzung, dass CEO Arul Kanda falsche Bankauszüge in Bezug auf die Konten seiner Tochtergesellschaft in der BSI Bank in Singapur gemacht hat. Arul Kanda weist jedoch den Vorwurf zurück, er habe der Bank Negara falsche Kontoauszüge gegeben.
Der Gewinn von 425 Millionen Ringgit zwischen dem25. September 2009 und der 31. März 2010wirft viele Kritikpunkte und Kontroversen über die mangelnde Transparenz der Konten von 1MDB auf. Tony Pua (in) , Abgeordneter der Partei für demokratische Aktion , fragte Najib Razak, Vorsitzender des Beirats von 1MDB, ob die Zahlen das Ergebnis einer Injektion von Vermögenswerten in 1MDB durch die Regierung sind, um Landrechte an das Unternehmen zu übertragen.
Die australische Fondsverwaltungsgesellschaft Avestra Asset Management, die bis zu 2,32 Milliarden Ringgit in Fonds von 1 Million verwaltet hat, befindet sich in Liquidation und wird von der australischen Wertpapierkommission und ihren Anlagen auf Gesetzesverstöße und mögliche Verluste für ihre Mitglieder untersucht.
Die Polizei von Hongkong hat Ermittlungen in Bezug auf Einlagen in Höhe von 250 Mio. USD in den mit Najib Razak und 1MDB verbundenen Filialen der Credit Suisse in Hongkong eingeleitet.
Die VAE haben Reiseverbote erlassen und die Bankkonten des ehemaligen Staatsfonds von Abu Dhabi , der Mitarbeiter der International Petroleum Investment Company, Khadem al-Qubaisi und Mohammed Badawy Al Husseiny, eingefroren, die eng mit 1MDB verbunden waren und möglicherweise die Britischen Jungferninseln genutzt haben . gründete Aabar Investments PJS, um Geld von 1MDB an verschiedene Konten und Unternehmen auf der ganzen Welt zu leiten.
1MDB wird mit Najib Razak als Vorsitzendem des Beirats gegründet.
September1MDB unterzeichnet ein Joint Venture in Höhe von 2,5 Mrd. USD mit dem privaten saudischen Ölunternehmen PetroSaudi International.