| Menatep | |
| Schaffung | 1986 |
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| Rechtsform | Unternehmen |
Die Menatep ist eine Bank russischen Nebel von Unternehmen Michail Chodorkowski , die Ölgesellschaft entwickelt um Yukos .
Diese Anfang der neunziger Jahre gegründete Bank wurde zu einer Holdinggesellschaft, die den russischen Kohlenwasserstoffgiganten Yukos verwaltet. Das28. MärzYukos wurde in Empfang genommen. Die Menatep ruinierte 1998 Tausende kleiner russischer Sparer. Sie wurde beschuldigt, an der " Kremlingate " beteiligt gewesen zu sein, als 4,8 Milliarden Dollar an Mitteln des Internationalen Währungsfonds (IWF) in der Wildnis verschwanden, auch bei amerikanischen Banken.
Mikhail Khodorkovsky hat in Sibirien eine zehnjährige Haftstrafe wegen "Steuerhinterziehung und Betrug" verbüßt. Er wurde nach einem Kampf um Einfluss zwischen seiner Gruppe und dem russischen Staat verurteilt, der einen Großteil seines Vermögens beschlagnahmte.
Der Menatep änderte seinen Namen am 1 st Dezember 2005genannt zu werden GML , für Gruppe Menatep Ltd .
Nach der Veröffentlichung des Buches Revelation $ durch Denis Robert und Ernest Backes reichte der Menatep weltweit zwölf Beschwerden gegen die Autoren ein (siehe Clearstream-Fall 1 ).
Menatep Bank würde das nicht veröffentlichte Konto n o 81.738 auf Clearstream15. Mai 1997. Laut Ernest Backes werden in den drei Monaten, in denen er Mikrofiche haben würde, nur Geldtransfers über das Menatep-Konto angezeigt, viele davon bei der Bank of New York . Natasha Gurfinkel Kagalovsky, eine ehemalige Leiterin der Bank of New York und Ehefrau des Vizepräsidenten von Menatep, wurde nach Angaben der Journalistin Lucy Komisar (die bei Clearstream arbeitet) beschuldigt, bei der Geldwäsche von mindestens 7 Milliarden US-Dollar aus Russland mitgewirkt zu haben .
Das 26. November 2003Backes und ein weiterer ehemaliger Bankier, der Schweizer André Strebel , reichten beim Schweizer Generalstaatsanwalt eine Beschwerde gegen Chodorkowski und seine Kollegen Platon Lebedew und Alexej Golubowitsch ein und beschuldigten sie der Geldwäsche und der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Sie forderten die Einleitung einer Untersuchung und die Durchsuchung der Register des Schweizer Büros der Menatep SA, der Menatep Finances SA, der Valmet und der Bank Leu (en) in Genf, die im Zusammenhang mit Betrugsvorwürfen gegen das russische Unternehmen stehen sollen Avisma und die Geldwäscheaktivitäten von Menatep in der Schweiz. Nach dieser Beschwerde wäre der Menatep von seiner Gründung an mit der russischen Oligarchie und der russischen Mafia wie Chodorkowski, Alexander Konanykhine und dem russischen Paten Semyon Mogilvich verbunden gewesen . Laut Komisar "blieb Menatep zwar 1998 offiziell bankrott, blieb aber seltsamerweise bis 2000 auf der Liste der unveröffentlichten Konten von Clearstream." In den Auflistungen von Clearstream sind auch 36 andere russische Konten aufgeführt, von denen die meisten unveröffentlicht sind.