| Kleine Bar Gang | |
| Ort | Korsika |
|---|---|
| Gebiet | Frankreich |
| Ethnien vorhanden | Korsika |
Die Le Gang du Petit Bar ist eine korsische Gruppe für organisierte Kriminalität .
Diese in Corse-du-Sud aktive Bande , die von der Bande von Jean-Jérôme Colonna stammen würde , übte Erpressung auf Kosten der Händler. Vier mutmaßliche Mitglieder wurden im Mai 2007 festgenommen; Mit etwa dreißig Jahren, Kindern von Händlern oder Beamten, haben sie keine bekannten Verbindungen zu den korsischen Separatisten . Die Band verdankt ihren Namen der "Petit Bar" von Ajaccio , die Ange-Marie Michelosi , Leutnant von Jean-Jérôme Colonna, gehört .
Mitglieder der Bande werden bei der Ermordung von Rechtsanwalt Antoine Sollacaro (63), ehemaliger Präsident der Ajaccio-Bar, Verteidiger des Nationalisten Yvan Colonna und Alain Orsoni, verdächtigt . Im April 2013 wurden André Bacchiolelli und Mickaël Ettori wegen dieses Attentats und Pascal Porri wegen „krimineller Vereinigung und Verschleierung von Motorraddiebstahl“ angeklagt. Diese Strafverfolgung wurde 2014 von der Untersuchungskammer von Aix-en-Provence nach dem Rückzug eines Zeugen, des Mechanikers, der die drei Männer und das bei dem Mord verwendete Motorrad identifiziert hatte, aufgehoben.
Im Jahr 2015 teilte Patrick Giovannoni, ein ehemaliger enger Freund der Bande, dem Richter mit, dass Jacques Santoni ihm gesagt habe, dass sie tatsächlich die Täter des Verbrechens seien. Jacques Santoni und André Bacchiolelli werden erneut angeklagt. Der Fall wird noch untersucht und der Angeklagte profitiert von der Unschuldsvermutung.
6 Männer in der Nähe der Petit Bar-Bande, darunter Stéphane Raybier, wurden 2011 vom Gericht in Marseille zu Gefängnisstrafen verurteilt, weil sie 2008 in Ajaccio den ehemaligen nationalistischen Führer Alain Orsoni ( MPA ) ermorden wollten
Dieses Band wird des Attentats auf Guy Orsoni, Sohn von Alain Orsoni , ehemaliger Führer der Bewegung zur Selbstbestimmung (MPA), und Neffe von Guy Orsoni (am 17. Juni 1983 ermordet ) verdächtigt .
Am 28. September 2020 fand im Zusammenhang mit diesem Fall auf Korsika eine Welle von Verhaftungen statt. Jacques Santoni wurde am 30. September 2020 wegen "krimineller Vereinigung im Hinblick auf die Begehung eines Verbrechens" angeklagt. Philippe Porri wird ebenfalls angeklagt. Zwei weitere Inhaftierte, François Kay und Ange-Marie Gaffory, befanden sich bereits in Haft.
Durch Lecks der Polizei können Pascal Porri, Mickaël Ettori und André Bacchiolelli entkommen. Die Richter der JIRS von Marseille stellten fest, dass Mitglieder der korsischen Justizpolizei und des Amtes für die Bekämpfung des organisierten Verbrechens Joseph Menconi (bekannt als "José"), ein Mitglied der korsischen Banditentum, in Polizeigewahrsam genommen hatten, telefonisch von der Polizeistation zu seinem Begleiter. Seine Telefonleitung war von JIRS für einen anderen Fall abgehört worden. Dieser Vorfall führte zur Aufgabe der korsischen Justizpolizei zugunsten der Gendarmerie in diesem Fall und zum Abzug mehrerer Polizeibeamter aus der korsischen Justizpolizei.
Ange-Marie Michelosi , Inhaberin der Petit Bar und 2008 ermordet, ist der Bruder von Marie-Jeanne Bozzi , ehemaliger Bürgermeister von Grosseto-Prugna , der 2011 ermordet wurde.
Antony Perrino, Direktor der Perrino Immobiliengruppe. Er ist Präsident des Verbandes der Bauunternehmen von Corse-du-Sud. Von März 2018 bis März 2019 ist er ehemaliger CEO der Zeitung Corse Matin . Herr Perrino besitzt mit der Familie Filippeddu das Restaurant "La Ferme" auf der Insel Cavallo.
Anthony Perrino Pascal Porri und sein Begleiter Valerie Mouren wurden unter dem Vorwurf des verfolgte Missbrauchs von Gesellschaftsvermögen und Waschen von Steuerbetrug im Fall einer großen Luxus - Wohnung Boulevard Albert I st in Ajaccio, zu einem Preis gemietet niedriger ist als der Markt für Pascal Porri und sein Partner. In erster Instanz wurde Antony Perrino vom Strafgericht Ajaccio mit einer Geldstrafe von 15.000 Euro belegt. Sie werden am 27. Januar 2021 angefochten.
Micka Ettori, Antony Perrino und der Immobilienentwickler AM trafen sich am 10. Dezember 2019, um Transaktionen in Luxemburg und Malta für „mehr als 300.000 Euro“ bzw. „mehr als 700.000 Euro“ zu besprechen. Für Antony Perrino wäre dies die Rückzahlung eines von AM gewährten Darlehens an Jules Filippeddu, Gastronomen in Bonifacio und Glücksbetreiber von Spielautomaten in Brasilien.
Antony Perrino wurde erneut in Polizeigewahrsam genommen und im Januar 2021 im Rahmen seiner angeblichen Verbindungen zur Petit Bar-Bande im Luynes-Gefängnis eingesperrt . Anthony Perrino hätte an der Wäsche von 48 Millionen Euro verdächtiger Investitionen teilgenommen. Er hätte auch 750.000 Euro in bar transportiert, um verdächtige Finanzströme zwischen Dubai , Singapur und China zu befeuern.
In der Nähe von Antony Perrino war Jean-Pierre Valentini einer der Direktoren des Ölmakler- und Seecharterunternehmens Trafigura , das 1993 von Studenten von Marc Rich , Claude Dauphin und Eric de Turckheim gegründet wurde und 2006 den Fall des Probo Koala verwickelte . In diesem Fall war Jean-Pierre Valentini mit zwei anderen Führern in der Elfenbeinküste inhaftiert worden und hatte nach einer Vereinbarung mit der ivorischen Präsidentschaft die Freiheit wiedererlangt.
Im Jahr 2014 wurde Jean-Pierre Valentini Finanzvorstand und Generalsekretär einer luxemburgischen Bank. Jean-Pierre Valentini hat seinen Wohnsitz in der Schweiz und lebt in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten . Er ist Ölberater und besitzt ein Rennteam in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
2018 schloss er sich mit Antony Perrino zu einem Projekt zum Bau eines Luxushotels auf der Insel Cavallo auf Korsika für ein „Luxus-Mikrohotel“ zusammen.
Im Dezember 2019 macht Jean-Pierre Valentini Zahlungen zugunsten eines Entwicklers ( "AM") investieren La Trétoire ( Seine-et-Marne ) und Paris 8 th , vermutete Zwischenband die kleine Bar.
Im März 2019 bat Antony Perrino Jean-Pierre Valentini, 1,4 Millionen Euro in den SCI „Du toit du Garage“ für den Bau und die Vermietung von Chalets in Courchevel zu investieren , dann 1,92 Millionen Euro.
Am 3. Februar 2021 wurde Jean-Pierre Valentini wegen Geldwäsche in einer organisierten Gruppe und einer kriminellen Vereinigung angeklagt . Seine Inhaftierung wurde vom Richter für Freiheiten und Inhaftierung abgelehnt . Eine Anzahlung von zwei Millionen Euro wurde beschlossen. Sein Reisepass wurde wegen der Gefahr eines Fluges ins Ausland zurückgezogen. Er wurde über verdächtige Finanzströme zwischen Dubai und Singapur , Finanztransaktionen in China, Geldtransfers über ein Geldwäschernetz in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) und den Kauf von Wertsachen (Uhren, Gemälde) befragt .
Laut Antony Perrino beziehen sich die vermuteten Geldtransfers auf die Rückzahlung eines Darlehens, das Jules Filippeddu, Gastronom in Bonifacio und Betreiber von Spielautomaten in Brasilien, über den Vermittler "AM" gewährt wurde . Es sei darauf hingewiesen, dass Herr Jules-Philippe Filippeddu, bekannt als "Yves Julien", 1987 in Rio de Janeiro Yves Chalier untergebracht war , an der Carrefour du Développement-Affäre beteiligt war und von den Diensten des Innenministers Charles exfiltriert wurde Pasqua .
48 Millionen Euro wurden in verschiedenen Vermögenswerten gewaschen: Offshore-Investitionen, Immobilien, Hotels und Restaurants. Diese Wäsche wurde dank versteckter Finanzströme zu Steueroasen wie Hongkong , Luxemburg oder Malta durchgeführt . Im September 2020 wurden Durchsuchungen in Korsika, auf dem französischen Festland und in der Schweiz durchgeführt.
Im März 2019 investierten Mickaël Ettori, bekannt als „Micka“, eines der Mitglieder dieser Gruppe, und Antony Perrino, korsischer Unternehmer, in Immobilien in Courchevel ( Savoie ). Im Jahr 2019 steuerte Jean-Pierre Valentini in der Nähe von Antony Perrino 1,2 Millionen Euro zum SCI „Du toit du Garage“ bei, der sich mit dem Bau und der Vermietung von Chalets befasst. JPV investiert in das SCI "Du toit du Garage" mit François-Xavier Susini, wohnhaft in der Schweiz, ehemaliger Manager des Nachtclubs Les Caves de Courchevel und Manager mehrerer Restaurants.
Die Justiz untersucht die Verbindungen zwischen Mickaël Ettori und einem ehemaligen Manager eines Pariser Glücksspielclubs und Minderheitsaktionärs im luxemburgischen Freihafen. Am 22. Mai 2019 wurde eine Überweisung von zwei Millionen Euro auf ein „nicht identifiziertes“ Konto vorgenommen und anschließend auf das Konto eines Offshore-Unternehmens überwiesen, dessen Daten von Mickaël Ettori übermittelt wurden. Der Justiz zufolge erhielt dieser ehemalige Chef eines Glücksspielkreises eine Zahlung in Höhe von zwei Millionen Euro in Form eines Darlehens, das sekundär auf ein Konto in Hongkong überwiesen wurde. Eine Gruppe von drei Personen, die Mickaël Ettori, Antony Perrino und einen Finanzintermediär ("AM") zusammenbringt, ruft am 10. Dezember 2019 zwei Finanztransfers in Luxemburg und Malta für mehr als 300.000 Euro und 700.000 Euro hervor.